SHANDONG CHIWAY INDUSTRY DEVELOPMENT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 4, 2011

证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2011-30

山东丽鹏股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届董事会第四次会议决议，于2011 年8 月19 日召开公司2011 年 第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议时间：2011年8月19日（星期五）上午9 时

• 2、会议地点：烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村山东丽鹏股份有限公司会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场召开

5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2011 年8 月15 日

二、会议议题

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

2、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

3、审议《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》

4、审议《关于变更董事的议案》

三、出席会议对象

1、截至2011年8月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股 东

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、保荐机构代表

4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

四、出席会议登记办法

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 1、登记时间：2011年8月16日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00

• 2、登记地点：烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村山东丽鹏股份有限公司证券

部

3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人

• 持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复 印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应 持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托 书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011 年8月16日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

五、其他事项

1、会议联系人：李海霞 史宇

联系电话：0535-4660587

传 真：0535-4660587

地址：烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村

邮编：264114

• 2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通

• 费用自理。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会 2011 年8 月4 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附件：

授权委托书

致：山东丽鹏股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席山东丽鹏股份有限公司 2011年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本 单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表 决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不 打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√” 视为废票处理）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案
2	关于修改《股东大会议事规则》的议案
3	关于修改《累积投票制实施细则》的议案
4	关于变更董事的议案

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公 章。）

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==