SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

证券代码：000014

证券简称：沙河股份

公告编号：2026-010

沙河实业股份有限公司 关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 第十八次会议决议，公司决定召开2026 年第一次临时股东会，现将有 关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2026年第一次临时股东会。

2.会议召集人：公司董事会。公司董事会于2026年2月25日召开第 十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司2026年第一 次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期及时间：

（1）现场会议召开时间：2026年3月13日（星期五）下午14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2026年3月13日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年3月13日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进 行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。

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• 6.会议的股权登记日：2026年3月4日（星期三）。

• 7.出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2026年3月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股 东。

• （2）公司董事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼

• 会议室。

二、会议审议事项

• 1.审议事项

本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

2.提案审议和披露情况

上述提案已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，内容 详见2026 年2 月26 日登载于《证券时报》及中国证监会指定网站（巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的《公司第十一届董事会第十八次 会议决议公告》（公告编号：2026-008）等相关公告。

3.上述提案为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

• 4.本次股东会审议的所有提案将对中小投资者的表决结果进行单

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独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公 司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的 股东。

三、会议登记方法

1.登记方式

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本 人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行 登记；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东 单位依法出具的书面委托书进行登记；

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，持本人身份 证、股东账户卡进行登记；委托他人代理出席会议的，代理人应持本 人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记；

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》 及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》 等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持 有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股东名册。参与融资融 券业务的投资者如需参加本次股东会，需提供本人身份证，受托证券 公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关 股东账户卡复印件等办理登记手续；

（4）异地股东可通过传真或信函的方式进行登记（需提供有关证 件复印件）。

2.登记时间：2026年3月12日8:30-12:00，14:00-17:30。

3.登记地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业股份 有限公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳 证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络 投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

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• 1.联系方式

• （1）公司地址：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼

• （2）邮政编码：518053

• （3）联系电话：0755－86091298

（4）传 真：0755－86090688 （5）邮 箱：wangfan@shahe.cn

• （6）联系人：王凡

• 2.会议费用：与会股东或代理人所有费用自理

• 3.授权委托书见附件二

六、备查文件

• 1.公司第十一届董事会第十八次会议决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：360014

• 2.投票简称：沙河投票

• 3.填报表决意见或选举票数

“ ” 本次股东会提案皆非累积投票提案，直接填报表决意见： 同意 、 “ ” “ ” 反对 或 弃权 。

4.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提 案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2026年3月13日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—

• 11:30和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月13日上午9:15，结

• 束时间为2026年3月13日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程 可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公 司2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”）：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

备注： 1.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表

意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏出现两个或两个以上“√”符 号的委托意见视为无效。

• 2.如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决： 可以 不可以

• 3.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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