SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 20, 2021

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2021-41

沙河实业股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 十次会议决议，公司决定召开2022 年第一次临时股东大会，现将有关 事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2022年第一次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。公司董事会于2021年12月20日召开 第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第一次 临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期及时间：

（1）现场会议召开时间：2022年1月6日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2022年1月6日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年1月6日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方 式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。

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• 6.会议的股权登记日：2021年12月30日（星期四）。

• 7.出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截止2021年12月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四

• 楼会议室。

二、会议审议事项

• 1.00 审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

该议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，内容详见 2021 年12 月21 日登载于《证券时报》及中国证监会指定网站（巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn）的《公司第十届董事会第十次会 议决议公告》等相关公告。

本次股东大会审议的所有议案将对中小投资者的表决结果进行单 独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公 司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上 股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

		备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
非累积投 票提案
1.00	《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》	√

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四、会议登记方法

1.登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证 明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理 人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位依法出具的 书面委托书进行登记；

（2）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡进 行登记；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委 托书、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记；

（3）异地股东可通过传真或信函的方式进行登记（需提供有关证 件复印件）。

2.登记时间：2022年1月5日8:30-12:00，14:00-17:30。

• 3.登记地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业股

• 份有限公司董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加 网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事项

• 1.联系方式

• （1）公司地址：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼

• （2）邮政编码：518053

• （3）联系电话：0755－86091298

• （4）传 真：0755－86090688

• （5）邮 箱：wangfan@shahe.cn

• （6）联 系 人：王凡

• 2.会议费用：与会股东或代理人所有费用自理

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3.授权委托书见附件二

七、备查文件

• 1.公司第十届董事会第十次会议决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二○二一年十二月二十一日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360014

• 2.投票简称：沙河投票

• 3.填报表决意见或选举票数

“ ” “ ” 议案为非累积投票提案，直接填报表决意见： 同意 、 反对 “ ” 或 弃权 。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年1月6日的交易时间，即9:15—9:25、9:30— 11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月6日上午9:15，结 束时间为2022年1月6日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公 司2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： “ ” 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划  ）：

		备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称
非累积投 票提案
1.00	《关于补选公司第十届董事会非独立 董事的议案》	√

备注： 1.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表 意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏出现两个或两个以上“√”符 号的委托意见视为无效。

• 2.如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：  可以  不可以

• 3.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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