SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Nov 9, 2018

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2018-32

沙河实业股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1.会议届次：2018年第一次临时股东大会

• 2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司董事会2018年11月9日召开的 第九届董事会第八次会议审议，决定召开本次股东大会。召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 4.会议召开日期及时间：

（1）现场会议召开时间：2018年11月29日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2018年11月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月 28日下午15:00至2018年11月29日下午15:00间的任意时间

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合 的方式

• 6.会议的股权登记日：2018年11月22日（星期四） 7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截止2018年11月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 （2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

• 8.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四

• 楼会议室

二、会议审议事项

• 1.审议《关于聘请公司2018 年度财务审计机构的议案》

• 2.审议《关于聘请公司2018 年度内控审计机构的议案》

• 3.审议《关于签订<深圳市南山区鹤塘小区—沙河商城城市更新项

• 目搬迁补偿安置协议之第一补充协议>暨关联交易的议案》

议案1 和议案2 已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，内 容详见2018 年10 月27 日刊登于《证券时报》及中国证监会指定网站 （巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案3 已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，内容详见 2018 年11 月10 日刊登于《证券时报》及中国证监会指定网站（巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。该议案为关联交易 议案，关联股东须回避表决。

本次股东大会审议的所有议案将对中小投资者的表决结果进行单 独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公 司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上 股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	所有提案	√
1.00	《关于聘请公司2018 年度财务审计机构的议案》	√
2.00	《关于聘请公司2018 年度内控审计机构的议案》	√
3.00	《关于签订<深圳市南山区鹤塘小区—沙河商城城 市更新项目搬迁补偿安置协议之第一补充协议>暨 关联交易的议案》	√

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

四、会议登记方法

1.登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证 明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理 人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书 面委托书和持股凭证进行登记；

（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托他人代理出席会 议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行 登记；

（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证 件复印件）。

2.登记时间：2018年11月28日8:30-12:00，14:00-17:30。

3.登记地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业股 份有限公司董事会办公室 ，邮政编码：518053。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加 网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事项

• 1.联系方式

（1）公司地址：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业 股份有限公司董事会办公室

（2）邮政编码：518053

• （3）联系电话：0755－86091298

（4）传 真：0755－86090688

（5）邮 箱：wf000014@163.com

（6）联 系 人：王凡

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

• 2.会议费用：与会股东或代理人所有费用自理

3.授权委托书见附件二

七、备查文件

• 1.公司第九届董事会第七次会议决议；

• 2.公司第九届董事会第八次会议决议。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二○一八年十一月九日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：360014

• 2.投票简称：沙河投票

• 3.填报表决意见或选举票数

“ ” “ 议案皆为非累积投票议案，直接填报表决意见： 同意 、 反 ” “ ” 对 或 弃权 。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有

• 议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的 时间为：2018年11月29日9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月28日下午15:00，

• 结束时间为2018年11月29日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

5

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

6

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公 司2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

“ ” 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划  ）：

议案 序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于聘请公司2018 年度财务审计机构的议案》
2	《关于聘请公司2018 年度内控审计机构的议案》
3	《关于签订<深圳市南山区鹤塘小区—沙河商城城市 更新项目搬迁补偿安置协议之第一补充协议>暨关联 交易的议案》

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

 可以  不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

7