SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jan 17, 2017

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2017-04

沙河实业股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第十五次会议决议，公司决定召开2017 年第一次临时股东大会，现将 有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2017年第一次临时股东大会

• 2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司董事会2017年1月17日召开的 第八届董事会第十五次会议审议，决定召开本次股东大会。召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日期及时间：

（1）现场会议召开时间：2017年2月14日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2017年2月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月13 日下午15:00至2017年2月14日下午15:00间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合 的方式

6.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日：2017年2月7日 （星期二）

截止2017年2月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委

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托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员

• （3）本公司聘请的律师

• 7.会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会

• 议室

二、会议审议事项

1.审议《关于选举刘世超先生为公司第八届董事会董事的议案》 2.审议《关于选举李永德先生为公司第八届监事会监事的议案》 上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第 十二次会议审计通过，内容详见2017 年1 月18 日刊登于《证券时报》 及中国证监会指定网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（ 2016 年修订）》的要求，本次股 东大会以上议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者 是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人 员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1.登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证 明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理 人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书 面委托书和持股凭证进行登记；

（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具 的2017年2月7日下午股票交易收市时持有“沙河股份”股票的凭证办 理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授 权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证

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件复印件）。

2.登记时间：2017年2月13日，8:30-12:00，14:00-17:30。

3.登记地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业股 份有限公司董事会办公室 ，邮政编码：518053。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过 深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参 加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其它事项

1.联系方式

（1）公司地址：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业 股份有限公司董事会办公室

（2）邮政编码：518053

（3）联系电话：0755－86091298

（4）传 真：0755－86090688

（5）邮箱： wf000014@163.com

（6）联 系 人：王凡

2.会议费用：与会股东或代理人所有费用自理

3.授权委托书见附件2

六、备查文件

公司第八届董事会第十五次会议决议 特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二○一七年一月十七日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：360014

• 2.投票简称：沙河投票

• 3.投票时间：本次年度股东大会通过深交所交易系统进行网络投

• 票的时间为：2017年2月14日9:30—11:30和13:00—15:00

• 4.议案设置及意见表决

（1）议案设置：

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100.00
议案1	《关于选举刘世超先生为公司第八届董事会董事的议案》	1.00
议案2	《关于选举李永德先生为公司第八届监事会监事的议案》	2.00

• （2）填报表决意见或选举票数。

• “ ”

• 上述议案皆为非累积投票议案，直接填报表决意见： 同意 、

• “ ” “ ” 反对 或 弃权 。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所

• 有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

• （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤

• 单处理。

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5.投票程序

股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月13日下午15:00，

• 结束时间为2017年2月14日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公 司2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数：股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

“ ” 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划  ）：

议案 序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于选举刘世超先生为公司第八届董事会董事的议案》
2	《关于选举李永德先生为公司第八届监事会监事的议案》

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：  可以  不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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