SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 10, 2013

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2013-051

沙河实业股份有限公司

召开2013 年第三次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

沙河实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召开2013 年第三 次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2013年10月16日下午2：50

网络投票时间：2013年10月15日---2013年10月16日。其中

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年 10 月16 日上午9:30 至11:30 和下午1:00 至3:00；

（2）通过互联网系统投票的开始时间为2013 年10 月15 日下午3:00，结 束时间为2013 年10 月16 日下午3:00。

2、会议地点：深圳市南山区白石路2222 号沙河世纪楼四楼会议室

3、会议召集人：本公司第七届董事会

4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

5、出席对象：2013 年10 月9 日下午交易结束时在深圳证券登记在册的本 公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他 高级管理人员；本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

二、会议审议事项

审议关于《沙河商城拆迁补偿关联交易》的议案

三、会议登记办法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公 章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理

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登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

• 3、登记时间：2013 年10 月16 日下午2:00－2:30；

• 4、登记地点：深圳市南山区白石路2222 号沙河世纪楼四楼；

• 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。外

• 地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原 件）。

四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易 系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

• （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：360014。

• 2、投票简称：“沙河投票”。

• 3、投票时间：2013 年10 月16 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。

• 4、在投票当日，“沙河投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案1，2.00

元代表议案2，依此类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	关于《沙河商城拆迁补偿关联交易》的议案	1.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，

3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见对应“委托数量”一览表：
表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤

• 单处理， 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票流程

• 1 、互联网投票系统开始投票的时间为2013 年10 月15 日（现场股东大会

• 召开前一日）下午3:00，结束时间为2013 年10 月16 日（现场股东大会结束当 日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易 所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码 服务”专区注册。

（2）激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方 式，凭借“激活校验码”激活服务密码。填写相关信息并设置服务密码，该服务 密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午1:00即可使用； 如服务密码激活指令上午11:30后发 出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重 新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法 与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申 请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选 择“沙河实业股份有限公司2013 年第三次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券 账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

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（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第 一次有效投票结果为准。

2、如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00后登陆深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查 看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、股东大会联系方式

联系人：王凡

联系电话：0755－86091298 联系传真：0755－86090177

联系地址：深圳市南山区白石路2222 号沙河世纪楼沙河实业股份有限公司

董事会办公室

邮政编码：518053

六、其他事项

本次股东大会现场会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会 二○一三年十月十日

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附件

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限 公司2013 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“  ”）：

议案 序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于《沙河商城拆迁补偿关联交易》的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：  可以  不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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