SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Feb 22, 2011

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2011-004

沙河实业股份有限公司

召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

沙河实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召开2011 年度第 一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间：2011 年3 月10 日（周四）上午10 时

2、会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室

3、会议召集人：本公司第六届董事会

• 4、召开方式：现场投票

5、出席对象：2011 年3 月3 日下午交易结束在深圳证券登记在册的本公司 全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级 管理人员；本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

二、会议审议事项

1、审议《公司第七届董事会董事换届提名》的议案；

2、审议《公司第七届董事会独立董事换届提名》的议案；

3、审议《公司第七届监事会换届提名》的议案。

董事选举采用累积投票制进行表决，其中非独立董事、独立董事分别投票。 独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述议案详细内容刊登在2011 年2 月23 日的《证券时报》及中国证监会指 定网站 http://www.cninfo.com.cn 上。

三、会议登记办法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公 章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理 登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

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• 3、登记时间：2011 年3 月10 日上午9:00－9:30；

• 4、登记地点：深圳市南山区沙河商城七楼公司董事会办公室；

• 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。外

地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原 件）。

四、股东大会联系方式

联系人：王凡 李锐

联系电话：0755－86091298 86090259 联系传真：0755－86090688（传真请注明：转董事会办公室）

联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼沙河实业股份有限公司董事会办公室 邮政编码：518053

五、其他事项

本次股东大会会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二○一一年二月二十一日

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附件

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公司2011 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“  ”）：

议案内容		表决意见	表决意见
	同意	反对	弃权
1、选举杨建达先生为公司董事
2、选举陈勇先生为公司董事
3、选举张选昭先生为公司董事
4、选举刘标先生为公司董事
5、选举胡月明先生为公司董事
6、选举刘泰康先生为公司董事
7、选举庞大同先生为公司独立董事
8、选举范值清先生为公司独立董事
9、选举张方亮先生为公司独立董事
10、选举汪运涛先生为公司监事
11、选举张仲文先生为公司监事

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：  可以

 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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