SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD. - Proxy Solicitation & Information Statement 2006

证券代码： 000014 证券简称：沙河股份公告编号： 2006-005

沙河实业股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沙河实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召开2006 年度第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

（一）、召开会议基本情况

1、会议时间：2006 年2 月20 日上午9 时30 分。
2、会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室。
3、会议召集人：本公司董事会。
4、召开方式：现场投票。
5、出席对象：2006 年2 月10 日下午交易结束在深圳证券登记在册的本公
司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员；本公司聘请的具有证券从业资格的律师及董事会特别邀请人员。（二）、会议审议事项
1、审议公司与中国工商银行股份有限公司长沙汇通支行签署的《最高额保
证合同》，公司为控股子公司长沙沙河水利投资置业有限公司的人民币1.5 亿元贷款提供连带责任保证担保。同时公司承诺如长沙市财政应返还资金不能按时到位及项目超投资，将由公司追加投资，保证项目的顺利完工。

上述议案详细内容刊登在2005 年12 月22 日的《证券时报》及中国证监会指定网站 http://www.cninfo.com.cn 上。

（三）、会议登记办法：

2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

（四）、联系人：王凡、李锐电话：0755－86091298、86090259 传真：0755－86090688 邮政编码：518053 （五）、其他事项：与会股东食宿交通费自理。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会二○○六年一月十八日

附：

兹授权委托先生/女士：代表我单位（个人）出席沙河实业股份有限公司二○○六年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人（签字）：受托人（签字）：委托人身份证号码：受托人身份证号码：委托人持有股数：委托人股东帐号：

委托日期：