SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Apr 30, 2004

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**沙河股份：关于召开二○○四年第三次临时股东大会的通知

**2004-04-30 06:46   

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证券代码：000014　　　　　证券简称：沙河股份　　　　 公告编号：2004-033

沙河实业股份有限公司

关于召开二○○四年第三次临时股东大会的通知

沙河实业股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会决定召开2004年第三次临时股东大

会，现将有关事宜通知如下：

（一）、召开会议基本情况

1、 会议时间：2004年5月31日上午9时30分。

2、 会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室。

3、 会议召集人：本公司董事会。

（二）、会议审议事项

1、审议关于修改《公司章程》的议案；

2、审议吴功成先生辞去公司董事的议案；

3、审议选举邹明武先生为公司董事的议案。

（三）、出席人员资格

1、2004年5月17日下午交易结束在深圳证券登记在册的本公司全体股东，因故不能出

席的可授权委托代表出席。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的具有证券从业资格的律师及董事会特别邀请人员。

（四）、会议登记办法：

1、登记时间：2004年5月31日上午8:30－9:00。

2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授

权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的

个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提

交上述证明资料原件）。

3、联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼公司董事会秘书处。

（五）、 联系人：王凡、李锐　　 电　话 ： 0755－86091298、86090259

传　真：0755－86090688　 邮政编码：518053

（六）、其他事项：与会股东食宿交通费自理。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二○○四年四月二十九日

附：

授权委托书

兹授权委托　　　　先生/女士：代表我单位（个人）出席沙河实业股份有限公司二○○

四年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字）：　　　　　　　　　受托人（签字）：

委托人身份证号码：　　　　　　　受托人身份证号码：

委托人持有股数：　　　　　　　　 委托人股东帐号：

委 托 日 期：

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