SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Oct 30, 2009

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2009-031

沙河实业股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

沙河实业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议通知于2009 年10 月 19 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2009 年10 月29 日 以通讯表决方式召开。应参加表决董事9 人,实际参与表决董事9 名，卢胜海独 立董事因外地出差未出席本次董事会，特委托熊楚熊独立董事出席会议并代为行 使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了公司2009 年第三季度季 报的议案；

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《沙河实业股份有限公 司内幕信息及知情人管理制度》的议案；

三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于公司借款人民币 壹亿伍仟万元关联交易》的议案。

经公司董事会研究决定：同意向兴业银行股份有限公司深圳天安支行申请委 托贷款借款人民币壹亿伍仟万元整，期限12 个月，利率为基准利率上浮10%， 手续费为贷款金额的0.32‰，其中委托方为深圳市沙河实业（集团）有限公司、 借款方为本公司。

此议案为关联交易，关联董事吕华先生、杨建达先生、胡皓华先生和魏孔尧 先生对该议案回避表决。

《2009 年第三季度报告正文》刊登在2009 年10 月31 日的《证券时报》，《2009 年第三季度报告全文》及《沙河实业股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》 请登陆巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 查阅。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会 二○○九年十月二十九日

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