SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Aug 26, 2009

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2009-023

沙河实业股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

沙河实业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议通知于2009 年8 月13 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2009 年8 月24 日上午 9 时30 分在深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室召开。应参加表决董事9 人，实际参与表决董事9 名，刘泰康董事和熊楚熊独立董事因工作原因未出席本 次董事会，刘泰康董事委托胡皓华董事出席会议并代为行使表决权，熊楚熊独立 董事委托卢胜海独立董事出席会议并代为行使表决权，会议由公司董事长吕华先 生主持，公司监事列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了公司《2009 年半年度报 告全文及摘要》的议案；

《2009 年半年度报告摘要》刊登在2009 年8 月26 日的《证券时报》，《2009 年半年度报告全文》请登陆巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 查阅。

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《沙河实业股份有限公 司关于深圳证监局现场检查提出问题的整改报告》的议案；

《整改报告》详见公司2009-026 号公告，刊登在2009 年8 月26 日的《证 券时报》。

三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了修订公司《独立董事工 作制度》的议案；

四、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了修订公司《关联交易决 策制度》的议案；

五、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了修订公司《募集资金管 理办法》的议案；

六、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了修订公司《总经理工作 细则》的议案；

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七、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了修订公司《计提资产减 值准备管理制度》的议案；

八、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了公司《会计师事务所选 聘制度》的议案；

九、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了修订《公司章程》的议 案；

《公司章程》原第4.6.8 条为：

4.6.8 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事提名的方式如下：

（一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，首先由董事长提出 拟选任董事的建议名单，经董事会决议通过后，由董事会将董事候选人提交股东 大会选举。

（二）持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的10%以上且连续持 有前述股份的时间达一年以上的股东，可以向公司董事会提出董事候选人，但提 名的人数不得多于拟选人数。董事会应当将议案提交股东大会。

由股东代表出任的监事的提名方式为：

（一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，首先由监事会主席 提出候选监事的建议名单，经监事会决议通过后，由监事会将监事候选人提交股 东大会选举。

（二）持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的10%以上且连续持 有前述股份的时间达一年以上的股东，可以向公司监事会提出监事候选人，但提 名的人数不得多于拟选人数。

董事会在股东大会上必须将董事、监事候选人以单独的提案提请股东大会审 议。公司应在股东大会召开前披露董事、监事候选人的详细资料，保证股东在投 票时对候选人有足够的了解。

现《公司章程》第4.6.8 条修订为：

董事、监事提名的方式和程序为：

在本章程规定的人数范围内，按照应选董事人数，由董事会决议通过候选董 事名单后，以提案方式提请股东大会表决；按照应选监事人数，由监事会决议通 过候选监事名单后，以提案方式提请股东大会表决；

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单独或合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10 日前向股东 大会提交董事、监事候选人提案，但提名的候选董事、监事人数不得多于应选董 事、监事人数；

公司董事会、监事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可以向股东大 会提交独立董事候选人提案，但提名的候选独立董事人数不得多于应选独立董事 人数。

董事会在股东大会上必须将董事、监事候选人以单独的提案提请股东大会审 议。公司应在股东大会召开前披露董事、监事候选人的详细资料，保证股东在投 票时对候选人有足够的了解。

十、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了公司董事及高级管理人 员薪酬的议案；

根据董事会薪酬与考核委员会的提议，公司年薪由基准年薪和效益奖金构成, 根据同行业及公司实际情况决定：董事长年薪为55-65 万元（税前）；非独立董 事年薪为45-65 万元（税前），在股东单位领取薪酬的董事，不在本公司领取薪 酬；总经理年薪为55-65 万元（税前）；副总经理及财务总监年薪为45-55 万元 （税前）；董事会秘书年薪为35-40 万元（税前）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，同意此议案的实施。关联董事吕华 先生、杨建达先生和魏孔尧先生对此议案回避表决。董事长及董事薪酬需提交股 东大会审议。

十一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了关于召开2009 年第二 次临时股东大会的议案。

上述三、四、五、六、七、八、九议案的各项公司制度，请登陆巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 查阅。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会 二○○九年八月二十四日

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