SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Mar 9, 2007

沙河实业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人沙河实业股份有限公司现就提名卢胜海先生、熊楚熊先 生、孔雨泉先生、高洪星先生为沙河实业股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明，被提名人与沙河实业股份有限公司之 间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被 提名人已书面同意出任沙河实业股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 事的资格；

二、符合沙河实业股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》所要求的独立性：

• 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在沙河实业股份

• 有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股 份1%的股东，也不是本公司前十名股东；

• 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股

• 份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

  • 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

• 5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理

• 咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括沙河实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的 上市公司数量不超过5 家。

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本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述 或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：沙河实业股份有限公司董事会 二 ΟΟ 七年三月八日

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