SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Mar 9, 2007

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2007-005

沙河实业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

沙河实业股份有限公司第五届监事会第八次会议通知于2007 年2 月26 日分 别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2007 年3 月8 日以通讯表 决方式召开。应参加表决监事3 人，实际参与表决监事3 名。会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了 如下议案：

一、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了换届选举公司第六届监 事会监事的议案。

本公司第五届监事会于2007 年2 月28 日届满。根据本公司现行《沙河实业 股份有限公司章程》的规定：“监事会由3 名监事组成，其中公司职工代表的比 例不低于1/3”。公司第六届监事会监事的任期自二○○七年第一次临时股东大 会通过之日起三年。

根据公司主要股东协商，推选赵宁先生、温毅先生为公司第六届监事会候选 人（简历附后）。

此议案需提交股东大会审议通过。

经公司职工代表大会选举胥兴华先生担任公司第六届监事会职工代表监事 （简历附后）。

特此公告

沙河实业股份有限公司监事会 二○○七年三月八日

附

赵宁，男，汉族，1953 年 9 月出生，吉林省吉林市人，中共党员，硕士研 究生学历，高级经济师。1968 年参加工作，历任沈阳军区 81807 部队战士、参 谋；吉林省社会科学院干事、助理翻译；中央党校硕士研究生、讲师、秘书、处 长；深圳市物业（集团）发展股份有限公司副总经理、董事、党委委员。现任深 圳市沙河实业（集团）有限公司副总经理。

温毅，男，汉族，1962 年 7 月出生，中共党员，在职研究生。历任武汉工 学院（现为武汉理工大学）院团委副书记、系党总支副书记；深圳市沙河工贸发 展公司副总经理；深圳市沙河实业（集团）有限公司人事部经理、办公室主任、 资产保全部经理、总经理助理。现任深圳市沙河实业（集团）有限公司综合办公 室主任。

胥兴华，男，1968 年4 月出生，中共党员，经济学博士，高级经济师。1993 年4 月—2003 年8 月，在深圳市物业发展（集团）股份有限公司工作，历任集 团下属企业办公室负责人、总经理助理和集团资产管理部副经理；2003 年9 月 —至今，历任深圳市沙河实业（集团）有限公司资产经营部副经理、行政办公室 负责人，沙河实业股份有限公司办公室负责人，现任本公司经营管理部经理。