SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD. — AGM Information 2021

Mar 26, 2021

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2021-16

沙河实业股份有限公司

关于召开2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据沙河实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第 十届董事会第五次会议决议，公司决定召开2020 年度股东大会，现将 有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2020年度股东大会

• 2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司董事会2021年3月25日召开的 第十届董事会第五次会议审议，决定召开本次股东大会。召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日期及时间：

（1）现场会议召开时间：2021年4月22日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2021年4月22日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方 式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。

6.会议的股权登记日：2021年4月15日（星期四）

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7.出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截止2021年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四

• 楼会议室

二、会议审议事项

• 1.00 审议《关于公司2020 年年度报告全文及摘要的议案》

• 2.00 审议《关于公司2020 年度利润分配及分红派息的预案》

• 3.00 审议《关于公司2020 年度董事会工作报告的议案》

4.00 审议《关于公司2020 年度监事会工作报告的议案》

5.00 审议《关于公司2020 年度财务决算报告的议案》

6.00 审议《关于公司2021 年度财务预算报告的议案》

• 7.00 审议《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》

• 8.00 审议《关于公司2021-2022 年度拟向控股子公司提供担保

• 额度的议案》

9.00 审议《关于公司2021-2022 年度拟为控股子公司及孙公司 提供融资资助的议案》

10.00 审议《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》

11.00 审议《关于增加公司2020 年度审计费用的议案》

公司独立董事将述职2020 年度履职情况。《2020 年度独立董事述 职报告》已登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此议程 不作为议案进行审议。

上述议案1 至议案3，议案5 至议案11 已经公司第十届董事会第 五次会议审议通过，议案4 已经公司第十届监事会第四次会议审议通

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过，内容详见2021 年3 月27 日刊登于《证券时报》及中国证监会指 定网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中： 议案7 为关联交易议案，关联股东应当回避表决；议案10，独立董事 候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大 会方可进行表决。

议案8 和议案9 为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会审议的所有议案将对中小投资者的表决结果进行单 独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公 司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上 股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

		备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
100	总议案：所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度利润分配及分红派息的预案》	√
3.00	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√
5.00	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于公司2021年度财务预算报告的议案》	√
7.00	《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》	√
8.00	《关于公司2021-2022 年度拟向控股子公司提供担保额度 的议案》	√
9.00	《关于公司2021-2022 年度拟为控股子公司及孙公司提供 融资资助的议案》	√
10.00	《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》	√
11.00	《关于增加公司2020年度审计费用的议案》	√

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四、会议登记方法

1.登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证 明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理 人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位依法出具的 书面委托书进行登记；

（2）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡进 行登记；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委 托书、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记；

（3）异地股东可通过传真或信函的方式进行登记（需提供有关证 件复印件）。

2.登记时间：2021年4月21日8:30-12:00，14:00-17:30。

3.登记地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业股 份有限公司董事会办公室 ，邮政编码：518053。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加 网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事项

• 1.联系方式

• （1）公司地址：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼

• （2）邮政编码：518053

• （3）联系电话：0755－86091298

• （4）传 真：0755－86090688

• （5）邮 箱：wangfan@shahe.cn

• （6）联 系 人：王凡

• 2.会议费用：与会股东或代理人所有费用自理

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3.授权委托书见附件二

七、备查文件

• 1.公司第十届董事会第五次会议决议；

• 2.公司第十届监事会第四次会议决议；

• 3.深交所要求的其他文件。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二○二一年三月二十七日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：360014

• 2.投票简称：沙河投票

• 3.填报表决意见或选举票数

“ ” “ 议案皆为非累积投票提案，直接填报表决意见： 同意 、 反 ” “ ” 对 或 弃权 。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

• 提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年4月22日的交易时间，即9:15—9:25、9:30— 11:30和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月22日上午9:15，结 束时间为2021年4月22日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn

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规则指引栏目查阅。

3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公 司2020 年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人股票账号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”）：	兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公 司2020 年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人股票账号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”）：	兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公 司2020 年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人股票账号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”）：	兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公 司2020 年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人股票账号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”）：	兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公 司2020 年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人股票账号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”）：	兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公 司2020 年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人股票账号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”）：
		备注	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称
100	总议案：所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司2020 年年度报告全文及摘 要的议案》	√
2.00	《关于公司2020 年度利润分配及分红 派息的预案》	√
3.00	《关于公司2020 年度董事会工作报告 的议案》	√
4.00	《关于公司2020 年度监事会工作报告 的议案》	√
5.00	《关于公司2020 年度财务决算报告的 议案》	√
6.00	《关于公司2021 年度财务预算报告的 议案》	√
7.00	《关于向控股股东申请借款额度暨关 联交易的议案》	√
8.00	《关于公司2021-2022 年度拟向控股子 公司提供担保额度的议案》	√
9.00	《关于公司2021-2022 年度拟为控股子 公司及孙公司提供融资资助的议案》	√
10.00	《关于补选公司第十届董事会独立董 事的议案》	√
11.00	《关于增加公司2020 年度审计费用的 议案》	√

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备注： 1.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表 意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏出现两个或两个以上“√”符 号的委托意见视为无效。

• 2.如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：  可以  不可以

• 3.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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