SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD. - AGM Information 2007

证券代码：000014 证券简称：沙河股份公告编号：2007-015

沙河实业股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沙河实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召开二ОО六年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

（一）、召开会议基本情况
1、会议时间：2007 年5 月18 日上午9 时30 分。
2、会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室。
3、会议召集人：本公司董事会。
4、召开方式：现场投票。
5、出席对象：2007 年5 月14 日下午交易结束在深圳证券登记在册的本公
司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员；本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。
- （二）、会议审议事项
- 1、审议公司《2006 年年度报告》及《2006 年年度报告摘要》的议案；
- 2、审议2006 年度利润分配及分红派息的预案；
- 3、审议公司2006 年度财务决算报告；
- 4、审议执行新会计政策的议案；
- 5、审议公司独立董事、董事和董事会秘书津贴的议案；
- 6、审议公司监事津贴的议案；
- 7、审议聘请公司2007 年度审计机构的议案；
- 8、审议修订《沙河实业股份有限公司章程》的议案；
- 9、审议选举王道海先生为公司第六届董事会董事的议案。
- 上述议案详细内容刊登在2007 年3 月27 日和2007 年4 月24 日的《证券时
报》及中国证监会指定网站 http://www.cninfo.com.cn 上。
- （三）、会议登记办法：
- 1、登记时间：2007 年5 月18 日上午9:00－9:30。

2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

3、联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼公司董事会办公室。

（四）、联系人：王凡、李锐电话：0755－86091298、86090259 传真：0755－86090688 邮政编码：518053

（五）、其他事项：与会股东食宿交通费自理。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会二○○七年四月二十三日

附：

兹授权委托先生/女士：代表我单位（个人）出席沙河实业股份有限公司二○○六年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字）：受托人（签字）：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人持有股数：委托人股东帐号：

委托日期：