SHAANXI SIRUI ADVANCED MATERIALS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 29, 2025

证券简称：斯瑞新材

公告编号：2025-059

证券代码：688102

陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年11月14日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一）股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

• （二）股东会召集人：董事会

• （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年11 月14 日 14 点00 分

召开地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司4 楼会议室

• （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年11 月14 日至2025 年11 月14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于续聘公司2025 年度审计机构的议案》	√
2	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工 商变更登记的议案》	√
3	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。相关公 告已于2025 年10 月30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》予以披露。公司将在2025 年第二次临时 股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年第二 次临时股东会会议资料》。

• 2、特别决议议案：议案2

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688102	斯瑞新材	2025/11/11

（二）公司董事和高级管理人员。

• （三）公司聘请的律师。

• （四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出 席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证至公司办理登记； 由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、 本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件）至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份 证、授权委托书（详见附件）至公司办理登记；

3、异地股东可以信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达公司的 时间为准，电子邮件方式请于2025 年11 月13 日16:00 之前将登记文件扫描件 发送至邮箱sirui-advanced-materials@sirui.net.cn 进行登记。在来信或电子 邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需 携带原件，须在登记时间2025 年11 月13 日16:00 前送达登记地点，公司不接 受电话方式办理登记。

• （二）登记时间：2025 年11 月13 日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）

• （三）登记地点：陕西省西安市高新区丈八七路12 号公司董事会办公室。

六、 其他事项

• （一）出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

• （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 （三）会议联系方式

联系人：王磊

电话：029-81138188

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会 2025 年10 月30 日

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西斯瑞新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年11 月14 日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘公司2025 年度审计机构的议案》
2	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及 办理工商变更登记的议案》
3	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。