SHAANXI JINYE SCIENCE TECHNOLOGY AND EDUCATION GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Nov 13, 2014

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2014-40 号

陕西金叶科教集团股份有限公司

关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为本公司 2014 年度 第一次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事局。2014 年 11 月 13 日,公司 2014 年度六届董事局第四次临时会议审议通过了《关 于召开公司 2014 年度第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法性、合规性:

1、会议议案《关于陕西金叶印务有限公司转让全资子公 司股权的议案》已经公司2014年度六届董事局第四次临时会议 审议通过。

2、本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络 投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投 票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统 行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代 为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准;如果同一股份通过网络多次重 复投票,以第一次网络投票为准。

(五)现场会议时间:2014年12月4日(星期四)下午14:45。

(六)网络投票时间:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 12 月 4 日上午 9:30-11:30;下午 13:00-15:00。

2、通过互联网投票系统投票的时间为 2014 年 12 月 3 日 下午 15:00 至 2014 年 12 月 4 日下午 15:00。

(七)出席对象:

1、于股权登记日 2014 年 11 月 28 日(星期五)下午收市 时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公 司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘任的律师及邀请的嘉宾。

(八)现场会议地点: 公司第三会议室(西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 19 层)

二、会议审议事项

2

审议《关于陕西金叶印务有限公司转让全资子公司股权的 议案》

本议案已经公司 2014 年度六届董事局第四次临时会议审 议通过。详情请见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网发布的公告《关于金叶印务转让全资子公司股权 的公告》【公告编号:2014-39】。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2014 年 12 月 2 日至 12 月 3 日工作时 间(上午 09:0012:00,下午 13:3017:30)。

(二)登记方式:

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印 件(加盖公司公章)、法人代表证明书、法人代表授权委托书 (见附件)及出席人身份证原件办理登记手续;

2、个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记;凡委 托他人出席会议的,应同时持授权委托书和代理人身份证办理 登记。

3、异地股东可采用传真方式登记(不接受电话登记),传 真号码:029-81778533。

4.根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国 证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》 等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公 司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股

3

东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者 意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参 与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本 人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托 书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手 续。

(三)登记地点:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 19 层公司证券部。

(四)联系电话: 029-81778556;传真:029-81778533

(五)联系人:黄涛、金璐

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360812

2、投票简称:金叶投票

3、投票时间:2014 年 12 月 4 日上午 09:30—11:30;下 午 13:00—15:00。

4、具体流程:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码 360812;

(3)在"委托价格"项下填写本次临时股东大会议案序号, 以 1.00 代表议案 1。具体情况如下:

4

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	《关于陕西金叶印务有限公司转让全资子公司股权的议案》	1.00

(4)在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的 申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

5、注意事项:

(1)对议案的投票以第一次有效申报为准,投票不能撤单;

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表 决统计;

(3)如需查询投票结果,请于投票后次一交易日登陆深圳 证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn), 点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果;

(4)股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份 的,应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参 加网络投票,且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相 同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过 多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统投票时间:2014 年 12 月 3 日下午

15:00 至 2014 年 12 月 4 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定 办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服 务密码"。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

五、其他事项:

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司 2014 年度六届董事局第四次临时会议决议。 特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一四年十一月十四日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席陕 西金叶科教集团股份有限公司于2014年12月4日召开的2014年 度第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案 投票。本单位(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的, 受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本单位 (本人)承担。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于陕西金叶印务有限公司转让全资子公司股权的议案》

委托人签名或签章: 身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期: 年 月 日