SHAANXI JINYE SCIENCE TECHNOLOGY AND EDUCATION GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 10, 2012

证券代码:000812 证券名称:陕西金叶 公告编号:2012-26 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司2012 年度五届董事局第三次临时会议审议通过了关于召 开2012 年度第二次临时股东大会的议案，现就具体内容公告如下：

公司定于2012 年10 月26 日（星期五）召开2012 年度第二次临 时股东大会，会议具体事项如下：

一、召开会议基本情况：

（一）召集人:本公司董事局

（二）召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。

（三）会议时间:

• 1、现场会议时间：2012 年10 月26 日（星期五）下午14:30 。 2、网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012

• 年10 月26 日（星期五）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

• 2012 年10 月25 日15：00 至2012 年10 月26 日15：00 期间的

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任意时间。

• （四）会议地点: 公司会议室(西安市锦业路1 号都市之门B 座

19 层)

二、会议审议事项：

• （一）《关于改聘会计师事务所的议案》

• 该提案内容详见2012 年10 月10 日《证券时报》和巨潮资讯网

• 《2012 年度五届董事局第三次临时会议决议公告》。

• （二）《关于转让陕西好猫卷烟材料有限责任公司股权的议案》

• 该提案内容详见2012 年7 月26 日《证券时报》和巨潮资讯网《关

• 于转让全资子公司股权的公告》。

• 三、本次会议出席对象

• （一）截止2012 年10 月22 日（星期一）下午收市时,在中国证

• 券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授 权代表。

• （二）公司全体董事、监事和高级管理人员。

• （三）公司聘任的律师。

• （四）公司邀请的其他有关人员。

• 四、出席现场会议的登记方法

• （一）登记时间：2012 年10 月23 日 25 日工作时间（上午:9:00～

• 12:00,下午:13:00～17:30）。

• （二）登记方式：

• 1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖

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法人印章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件）及出席 人身份证原件办理登记手续；

• 2、个人股东须持本人身份证原件、持股凭证、证券账户卡；授权

• 委托代理人持身份证原件、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人 证券账户卡办理登记手续。股东可采用信函或传真的方式登记，登记 时间以收到传真或信函时间为准。传真登记请发送传真后电话确认。

（三）出席会议登记处:西安市高新区锦业路1 号都市之门B 座 19 层公司证券部

联系人:黄 涛

联系电话:（029）81778556 传 真：（029）81778533

联系地址: 西安市高新区锦业路1 号都市之门B 座19 层公司证券 部

邮政编码:710065

• 五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

• （一）采用交易系统投票的投票程序

1．本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2012 年10 月26 日上午9：30－11：30、下午13：00－15： 00。

• 2．投票期间，交易系统将挂牌本公司投票证券，股东以申报买入

• 委托的方式对表决事项进行投票：

投票证券代码	证券简称		买卖方向	买入价格
360812	金叶投票		买入	对应申报价格
		3

• 3、具体流程

• (1)输入买入指令；

• (2)输入证券代码360812；

• (3)在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，以1.00

• 代表议案1,2.00 代表议案2，具体情况如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	《关于改聘会计师事务所的议案》	1.00
2	《关于转让陕西好猫卷烟材料有限责任公 司股权的议案》	2.00

• (4)在“委托股数”项下填报表决意见 表决意见对应的申报股数

• 如下：

如下：
表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• (5)确认投票委托完成。

• 4、注意事项

• (1)对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为

• 准，投票不能撤单。

• (2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。 （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

• 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

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的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请 服务密码的,请登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的“密码服 务”专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交 易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券 信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

• （http://wltp.cninfo.com.cn），进行互联网投票系统投票。 3、投资者进行投票的时间

• 本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为2012 年10

• 月25 日下午15:00 至2012 年10 月26 日下午15:00 中的任意时间。 （三）投票结果查询

通过交易系统投票的,投资者可以通过证券营业部查询投票结 果。通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18：00 之后登录深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投 票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

• 六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。 如 果出现重复投票将按以下规则处理：

• （一）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；

• （二）如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投 票，以互联网投票系统投票为准。

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七、其他事项：

• （一）出席会议股东食宿和交通费用自理。

（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本

次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一二年十月十日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席陕西金叶科教集团股份有限公司 于2012年10月26日召开的2012年度第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议 案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认 为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于改聘会计师事务所的议案》
2	《关于转让陕西好猫卷烟材料有限责任公司股权的议案》

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期 年 月 日

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