SHAANXI JINYE SCIENCE TECHNOLOGY AND EDUCATION GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 7, 2012

证券代码:000812 证券名称:陕西金叶 公告编号:2012-15号

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于召开2012 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司2012 年度五届董事局第二次临时会议审议通过了关于召 开2012 年度第一次临时股东大会的议案，现就具体内容公告如下：

公司定于2012 年7 月23 日（星期一）召开2012 年度第一次临 时股东大会，会议具体事项如下： 一、召开会议基本情况：

（一）会议时间:2012 年7 月23 日（星期一）上午9:30

• （二）会议地点: 公司会议室(西安市锦业路1 号都市之门B 座

• 19 层)

（三）召集人:本公司董事局

（四）召开方式:现场投票

二、会议审议事项：

《关于修改<公司章程>的议案》

三、本次会议出席对象

（一）截止2012 年7 月18 日（星期三）下午收市时,在中国证 券登记结算有限公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或股东 授权代表。

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• （二）公司全体董事、监事和高级管理人员。

• （三）公司聘任的律师。

• （四）公司邀请的其他有关人员。

• 四、会议登记办法

• （一）登记时间：2012 年7 月19 20 日的正常工作时间内（上

午:9:00～12:00,下午:1:00～5:30）。

• （二）登记方式：

• 1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加

• 盖法人印章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件）及 出席人身份证原件办理登记手续；

• 2、个人股东须持本人身份证原件、持股凭证、证券账户卡；授

• 权委托代理人持身份证原件、持股凭证、授权委托书（见附件）、委 托人证券账户卡办理登记手续。股东可采用信函或传真的方式登记， 登记时间以收到传真或信函时间为准。传真登记请发送传真后电话 确认。

• （三）出席会议登记处:西安市西高新区锦业路1 号都市之门B

• 座19 层公司证券部

联系人:黄 涛

联系电话:（029）81778556 传 真：（029）81778533

联系地址: 西安市西高新区锦业路1 号都市之门B 座19 层公司 证券部

邮政编码:710065

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五、其他事项：出席会议股东食宿和交通费用自理。 特此公告

陕西金叶科教集团股份有限公司

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附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席陕西金叶科教集团股份有限公 司于2012年7月23日召开的2012年度第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列 议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以 其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期 年 月 日

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