SHAANXI JINYE SCIENCE TECHNOLOGY AND EDUCATION GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Jan 21, 2014

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2014-02 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 2014 年度六届董事局第一次临时会议决议公告

本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司2014 年度六届董事局第一 次临时会议于2014 年1 月16 日以送达、书面（传真）、电子邮 件方式发出会议通知，于2014 年1 月21 日以通讯表决方式召开。 应到会董事9 人，实际到会董事9 人。会议由董事局主席袁汉源 先生主持，监事和部分高管列席会议。会议的召集召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

一、《关于2013 年度经营性关联交易总额超出预计的议案》

公司2013 年度预计向关联股东陕西中烟工业有限责任公司 （以下简称：“陕西中烟”）销售烟标及丝束咀棒合计17,000 万 元。截至2013 年12 月31 日，该笔关联交易实际发生额合计 173,83.87 万元，比预计超额383.87 万元，占公司最近一期经 审计净资产73,552.42 万元的0.52%。

独立董事认为：公司2013 年度经营性关联交易总额超出预 计，是因为市场需求增加，关联股东陕西中烟加大了对公司丝束

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咀棒产品的订货量所致，属于公司正常经营行为。关联交易的价 格按照公平合理的原则，按照市场价格招标确定，符合公司和全 体股东的共同利益。未发现损害上市公司利益的行为，未发现存 在损害中小股东权益的情况。公司董事局召集、召开审议本次关 联交易议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定, 关联董事在对此项关联交易表决时依法回避表决,其他非关联董 事审议通过了该项议案。

关联董事陈晖先生回避表决。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

二、《关于陕西金叶印务有限公司为全资子公司西安晟捷包装 技术开发有限公司增资的议案》

经审议，同意陕西金叶印务有限公司以其名下位于西安市高 新区丈八四路86 号的8000.20 平方米工业用地（宗地号：西高 科技国用（2012）第36412 号，总面积58,551.80 平方米）使用 权及构筑物为全资子公司西安晟捷包装技术开发有限公司（以下 简称“西安晟捷”）增资。

根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估 报告【国众联评报字（2014）第2-021 号】显示，截至2013 年 12 月31 日，上述8000.20 平方米工业用地使用权及构筑物账面 价值合计为3,319,580.36 元，评估价值合计为4,727,964.00 元。 公司同意以账面价值3,319,580.36 元的 3,000,000.00 元作为 新增注册资本对西安晟捷增资，剩余319,580.36 元计入西安晟

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捷资本公积。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

三、《关于注册设立全资子公司西安金叶利源新型包装材料

有限公司（暂定名）的议案》

为进一步扩大公司生产规模，提高公司主营业务的竞争力和 综合实力，经本次会议审议，同意注册设立全资子公司西安金叶 利源新型包装材料有限公司（暂定名，以最终在工商行政管理部 门注册登记的名称为准）。注册资本1000 万元人民币。

根据《公司章程》及有关规范性文件规定,本事项无需经股 东大会审议。本事项不构成关联交易。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

四、《关于公司向招商银行西安钟楼支行申请人民币3500 万元综合授信的议案》

为解决公司流动资金周转，经审议，同意公司向招商银行西 安钟楼支行申请人民币3500 万元综合授信，期限一年，自合同 签订之日起计算；同意以公司位于西安市锦业路1 号都市之门B 座19 层的房屋产权为该笔授信做抵押担保。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

五、《关于为全资子公司陕西金叶印务有限公司向招商银行

西安钟楼支行申请人民币1000 万元综合授信提供担保的议案》

经审议，同意陕西金叶印务有限公司在招商银行西安钟楼支 行申请人民币1000 万元的综合授信；同意由本公司为该笔综合

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授信提供担保，期限一年，自合同签订之日起计算。

独立董事认为：公司对全资子公司陕西金叶印务有限公司的 担保事项属公司及子公司正常生产经营行为，目的是满足子公司 生产经营的资金需求，已依法履行审议程序，上述担保有利于子 公司生产经营活动，不会损害公司和股东的利益，同意该担保议 案。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

六、修订《公司信息披露事务管理制度》

（全文详见同日刊载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的本公 司公告）

同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

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