SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jan 17, 2017

证券代码： 000563 证券简称：陕国投 A 公告编号： 2017-14

陕西省国际信托股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：董事会

（二）经公司第八届董事会第十一次会议审议，决定召开公司 2017 年第一次临时股东大会。会议的召开符合有关法律法规和《公 司章程》等的规定。

（三）现场会议时间：2017 年2 月13 日（星期一）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017 年2 月13 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为2017 年2 月12 日15:00 至2 月 13 日15:00 期间的任意时间。

（四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体流 通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 上述交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式 中的一种。

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（五）出席对象：

1．全体董事、监事和董事会秘书，其他高级管理人员列席会议；

2．2017 年2 月6 日（星期一）下午收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

3．公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（六）会议地点：西安市高新区科技路50 号金桥国际广场C 座 24 楼大会议室。

二、会议审议及通报事项

（一）审议事项

• 1、《关于陕西省国际信托股份有限公司符合向特定对象非公开发

• 行A 股股票条件的议案》

2、《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的议 案》

• 2.01 本次发行证券的种类和面值

• 2.02 发行方式

• 2.03 发行对象

• 2.04 发行数量

• 2.05 定价方式和发行价格

• 2.06 募集资金数额及用途

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• 2.07 本次发行股票的锁定期

• 2.08 上市地点

• 2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

• 2.10 决议的有效期

• 3、《关于<陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案>的

• 议案》

• 4、《关于<陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金

• 使用的可行性分析报告>的议案》

• 5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的

• 议案》

• 6、《关于在本次非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议案》

• 7、《关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的

• 议案》

• 8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

• 9、《关于与非公开发行股份认购对象签订附生效条件的<非公开发

• 行A 股股票之股份认购协议>的议案》

• 10、《关于提请股东大会批准同意陕西煤业化工集团有限责任公司

• 免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

• 11、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

• 12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票

• 事宜的议案》

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13、《关于未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案》

本次股东大会议案2、3、6、7 属于特别决议事项，其中议案2 需 要逐项表决；关联股东将对议案2、3、5、8、9、10 进行回避表决。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东 大会不接受电话方式登记。

• （二）登记时间：2017 年2 月7 日上午9:00—12:00，下午14：

• 00—17:00。

（三）登记地点：西安市高新区科技路50 号金桥国际广场C 座 2711 办公室。

（四）登记办法

• 1.个人股东：持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

• 2.法人股东：持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、持股凭

• 证、出席人身份证；

• 3.委托代理人：持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件 原件到场。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易 系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

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• 1.本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

• 为2017 年2 月13 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序 比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2.本次会议的投票代码：360563；投票简称：国投投票

• 3.股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应 的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相 同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如下表：

序号	议 案	申报价格
100	总议案	100.00 元
1	关于陕西省国际信托股份有限公司符合向特 定对象非公开发行A 股股票条件的议案	1.00 元
2	关于《陕西省国际信托股份有限公司非公开发 行股票方案》的议案	2.00 元
2.01	本次发行证券的种类和面值	2.01 元
2.02	发行方式	2.02 元
2.03	发行对象	2.03 元
2.04	发行数量	2.04 元
2.05	定价方式和发行价格	2.05 元
2.06	募集资金数额及用途	2.06 元

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2.07	本次发行股票的锁定期	2.07 元
2.08	上市地点	2.08 元
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	2.09 元
2.10	决议的有效期	2.10 元
3	关于《陕西省国际信托股份有限公司非公开发 行股票预案》的议案	3.00 元
4	关于《陕西省国际信托股份有限公司非公开发 行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议 案	4.00 元
5	关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分 析及填补措施的议案	5.00 元
6	关于在本次非公开发行股票完成后变更公司 注册资本的议案	6.00 元
7	关于在本次非公开发行股票完成后修改公司 章程相关条款的议案	7.00 元
8	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议 案	8.00 元
9	关于与非公开发行股份认购对象签订附生效 条件的《非公开发行A股股票之股份认购协议》 的议案	9.00 元
10	关于提请股东大会批准同意陕西煤业化工集 团有限责任公司免于以要约收购方式增持公	10.00 元

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	司股份的议案
11	关于前次募集资金使用情况报告的议案	11.00 元
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行股票事宜的议案	12.00 元
13	关于未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规 划的议案	13.00 元

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

• 表反对，3 股代表弃权。

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自

• 动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服 务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上 午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令 上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证 券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

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http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• 3.投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年2 月12 日15:00 时至2017 年2 月13 日15:00 时期间的任意时间。

（三）投票结果查询

股东大会现场投票结束后第二天，投资者可通过证券营业部和信 息公司网站查询其有效投票结果。

五、其他事项

（一）会议联系方式

1．通讯地址：西安市高新区科技路50 号金桥国际广场C 座2711 办公室。

• 2．邮政编码：710075

3．联系电话及传真：（029）81870262

• 4．联系人：孙一娟

（二）与会股东食宿及交通费自理。

特此通知。

附件：授权委托书

陕西省国际信托股份有限公司

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授权委托书

本人（本单位）作为陕西省国际信托股份有限公司的股东，兹全

权委托 _ 先生（女士）（身份证号码： _______ ）

代表本人（本单位）出席公司2017 年第一次临时股东大会，特授权 如下：

• 一、由 ___ 先生（女士）代表本人（本单位）出席2017 年

第一次临时股东大会。

• 二、代理人有表决权 □／无表决权 □。

三、表决指示如下：

序号	议 案	表决意见	表决意见	表决意见
		赞 成	反 对	弃 权
1	关于陕西省国际信托股份有限公司符合向特 定对象非公开发行A 股股票条件的议案
2	关于《陕西省国际信托股份有限公司非公开发 行股票方案》的议案
2.01	本次发行证券的种类和面值
2.02	发行方式
2.03	发行对象
2.04	发行数量

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2.05	定价方式和发行价格
2.06	募集资金数额及用途
2.07	本次发行股票的锁定期
2.08	上市地点
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10	决议的有效期
3	关于《陕西省国际信托股份有限公司非公开发 行股票预案》的议案
4	关于《陕西省国际信托股份有限公司非公开发 行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议 案
5	关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分 析及填补措施的议案
6	关于在本次非公开发行股票完成后变更公司 注册资本的议案
7	关于在本次非公开发行股票完成后修改公司 章程相关条款的议案
8	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议 案
9	关于与非公开发行股份认购对象签订附生效 条件的《非公开发行A股股票之股份认购协议》 的议案

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10	关于提请股东大会批准同意陕西煤业化工集 团有限责任公司免于以要约收购方式增持公 司股份的议案
11	关于前次募集资金使用情况报告的议案
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行股票事宜的议案
13	关于未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规 划的议案

四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权 □／无权

□按照自己的意思表决。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：____ 委托人股东帐号：____ 委托人持股数额：_____ 股 签发日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日至 年 月 日止

注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”；委托人为法人股 东的，应加盖法人单位印章。

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