SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Apr 8, 2016

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2016-22

陕西省国际信托股份有限公司

关于2016 年第1 次临时股东大会 增加临时提案暨补充通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2016 年4 月7 日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨 潮资讯网上披露了《关于召开2016 年第1 次临时股东大会的通知》 （公告编号：2016-18），公司定于2016 年4 月22 日以现场和网络投 票相结合的方式召开2016 年第1 次临时股东大会。

2016 年4 月7 日，公司董事会收到公司第一大股东陕西煤业化 工集团有限责任公司提交的《关于陕国投修改公司章程临时提案的 函》，陕西煤业化工集团有限责任公司提议公司在2016 年第1 次临时 股东大会审议事项中增加《关于在本次非公开发行股票完成以及公司 2015 年度分红派息和公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议 案》的临时提案，该提案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议 通过，具体内容详见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网披露的《陕国投第七届董事会第三十七次会议决议公告》。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规 定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召 开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至本公告发布日，陕西煤业化工集团有限责任公司持有公司

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34.58%的股份，符合向公司股东大会提出临时提案的条件。其提案内 容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《公司 法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会 同意将上述临时提案提交拟于2016 年4 月22 日召开的公司2016 年 第1 次临时股东大会审议。

除本次增加的临时提案外，公司董事会于2016 年4 月9 日更新 披露的《关于2016 年第1 次临时股东大会增加临时提案暨补充通知 的公告》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项 未发生变更，现对2016 年第1 次临时股东大会相关事项补充通知如 下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：董事会。

（二）经公司第七届董事会第三十六次会议审议，决定召开公司 2016 年第1 次临时股东大会。会议的召开符合有关法律法规和《公 司章程》等的规定。

（三）现场会议时间：2016 年4 月22 日（星期五）下午2:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016 年4 月22 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为2016 年4 月21 日15:00 至4 月 22 日15:00 期间的任意时间。

（四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述交 易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一 种。

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本次股东大会以累积投票方式选举非独立董事、独立董事、非职 工监事，其中非独立董事、独立董事的表决分别进行。

• （五）出席对象：

• 1．全体董事、监事和董事会秘书，其他高级管理人员列席会议； 2．2016 年4 月15 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记

• 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

3．公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（六）会议地点：西安市高新区科技路50 号金桥国际广场C 座 24 楼会议室。

二、会议审议及通报事项

（一）审议事项

（1）关于采用累积投票制方式选举公司第八届董事会非独立董 事的议案；

（2）关于采用累积投票制方式选举公司第八届董事会独立董事 的议案；

（3）关于采用累积投票制方式选举公司第七届监事会非职工监 事的议案；

（4）关于在本次非公开发行股票完成以及公司2015 年度分红派 息和公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议案。该议案为股东 大会特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。

（二）报告事项

（1）通报关于职工代表大会选举公司职工监事的情况。

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• 上述审议事项及报告事项的具体内容，请查阅2016 年4 月7 日、

• 4 月9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2016 年第 1 次临时股东大会议案、第七届董事会第三十七次会议决议公告及相 关公告。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东 大会不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2016 年4 月18 日上午9:00—12:00，下午14:00 —17:00。

（三）登记地点：西安市高新区科技路50 号金桥国际广场C 座 2710 办公室。

（四）登记办法

• 1.个人股东：持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

• 2.法人股东：持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、持股凭

• 证、出席人身份证；

• 3.委托代理人：持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

• （五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件

• 原件到场。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易 系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1.本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2016 年4 月22 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序

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比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2.本次会议的投票代码：360563；投票简称：国投投票

• 3.股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票。

• （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。1.00

• 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应 的委托价格分别申报。

对于选举非独立董事、独立董事、非职工监事议案，如议案 1 为 选举非独立董事，则 1.01 元代表第一位候选人，1.02 元代表第二 位候选人，依此类推。如下表：

序号	议 案	委托价格
1	关于采用累积投票制方式选举公司第八届董 事会非独立董事的议案	-
1.1	选举薛季民为公司第八届董事会董事	1.01 元
1.2	选举姚卫东为公司第八届董事会董事	1.02 元
1.3	选举桂泉海为公司第八届董事会董事	1.03 元
1.4	选举卓国全为公司第八届董事会董事	1.04 元
2	关于采用累积投票制方式选举公司第八届董 事会独立董事的议案	-
2.1	选举王晓芳为公司第八届董事会独立董事	2.01 元
2.2	选举殷醒民为公司第八届董事会独立董事	2.02 元
2.3	选举张俊瑞为公司第八届董事会独立董事	2.03 元
3	关于采用累积投票制方式选举公司第八届监	-

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	事会非职工监事的议案
3.1	选举段小昌为公司第八届监事会监事	3.01 元
3.2	选举李易桓为公司第八届监事会监事	3.02 元
4	关于在本次非公开发行股票完成以及公司 2015 年度分红派息和公积金转增股本后修改 公司章程相关条款的议案	4.00 元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数 量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃 权。

对采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选 人的选举票数，如不同意该候选人请投 0 票。股东应当以其所拥有 的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

议案1 股东持有的关于选举第八届董事会非独立董事的表决票总 数=持有股份数×4，股东可以将票数平均分配给4 位董事候选人，也 可以在候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与4 的乘积。

议案2 股东持有的关于选举第八届董事会独立董事的表决票总数 =持有股份数×3，股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人， 也可以在候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

议案3 股东持有的关于选举第八届监事会非职工监事的表决票总 数=持有股份数×2，股东可以将票数平均分配给2 位监事候选人，也 可以在候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。 （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

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• （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自

• 动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服 务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上 午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令 上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证 券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。 3.投资者进行投票的时间

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016

• 年4 月21 日15:00 时至2016 年4 月22 日15:00 时期间的任意时间。 （三）投票结果查询

股东大会现场投票结束后第二天，投资者可通过证券营业部和信 息公司网站查询其有效投票结果。

五、其他事项

• （一）会议联系方式

• 1．通讯地址：西安市高新区科技路50 号金桥国际广场C 座2710

• 办公室。

• 2．邮政编码：710075

• 3．联系电话及传真：（029）81870262

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4．联系人：孙一娟

• （二）与会股东食宿及交通费自理。 特此通知。

附件：授权委托书

陕西省国际信托股份有限公司董事会 2016 年4 月8 日

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授权委托书

本人（本单位）作为陕西省国际信托股份有限公司的股东，兹全 权委托 先生（女士）（身份证号码： ）

代表本人（本单位）出席公司2016 年第1 次临时股东大会，特授权 如下：

一、由 先生（女士）代表本人（本单位）出席2016

年第1 次临时股东大会。

二、代理人有表决权 □／无表决权 □。

三、表决指示如下：

序号	审 议 议 题	投票指示/表决票数
1	关于采用累积投票制方式选举公司第 八届董事会非独立董事的议案	（“可表决票数总数” =4×持股数，在“可 表决票数总数”范围 内，可把表决票数投 给一名或多名候选 人；投给 4 名候选人 的票数合计不能超过 可表决票数总数。）
1.1	选举薛季民为公司第八届董事会董事	同意： 股
1.2	选举姚卫东为公司第八届董事会董事	同意： 股
1.3	选举桂泉海为公司第八届董事会董事	同意： 股

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1.4	选举卓国全为公司第八届董事会董事	同意： 股
2	关于采用累积投票制方式选举公司第 八届董事会独立董事的议案	（“可表决票数总数” =3×持股数，在“可 表决票数总数”范围 内，可把表决票数投 给一名或多名候选 人；投给 3 名候选人 的票数合计不能超过 可表决票数总数。）
2.1	选举王晓芳为公司第八届董事会独立 董事	同意： 股
2.2	选举殷醒民为公司第八届董事会独立 董事	同意： 股
2.3	选举张俊瑞为公司第八届董事会独立 董事	同意： 股
3	关于采用累积投票制方式选举公司第 八届监事会非职工监事的议案	（“可表决票数总数” =2×持股数，在“可 表决票数总数”范围 内，可把表决票数投 给一名或多名候选 人；投给 2 名候选人 的票数合计不能超过

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		可表决票数总数。）
3.1	选举段小昌为公司第八届监事会监事	同意： 股
3.2	选举李易桓为公司第八届监事会监事	同意： 股
4	关于在本次非公开发行股票完成以及 公司2015 年度分红派息和公积金转 增股本后修改公司章程相关条款的议 案	同意 □ 反对 □ 弃权 □

四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权 □／无权 □按照自己的意思表决。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：____ 委托人股东帐号：____

委托人持股数额：_____ 股

签发日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日至 年 月 日止

注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”；委托人为法人股 东的，应加盖法人单位印章。

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