SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jun 29, 2015

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2015-22

陕西省国际信托股份有限公司

关于召开2015 年第1 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次。本次股东大会是临时股东大会。本次股东大 会为2015 年度内第1 次临时股东大会。

2、股东大会的召集人。本次股东大会由董事会召集。经公司第 七届董事会第二十六次会议审议，决定召开公司2015 年第1 次临时 股东大会。

3、会议召开的合法、合规性。会议的召开符合有关法律法规和 《公司章程》等的规定。

4、会议召开的时间、方式：

（1）现场会议时间：2015 年7 月20 日（星期一）下午2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间 为2015 年7 月20 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015 年7 月19 日15:00 至 7 月20 日15:00 期间的任意时间。

（3）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体流 通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过

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上述交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式 中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。

5、出席对象：

（1）全体董事、监事、高级管理人员和董事会秘书；

（2）2015 年7 月13 日（星期一）下午收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

（3）公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

6、会议地点：西安市高新区科技路50 号金桥国际广场C 座24 楼大会议室。

二、会议审议事项

• 1、关于计提资产减值准备的议案。

上述审议事项的具体内容，详见2015 年6 月30 日在巨潮资讯网 披露的第七届董事会第二十六次会议决议公告。

三、现场会议登记方法

• 1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大

• 会不接受电话方式登记。

2、登记时间：2015 年7 月15 日上午9:00—11:00，下午14:00 —17:00。

3、登记地点：西安市高新区科技路50 号金桥国际广场C 座2711 办公室。

4、登记办法

• （1）个人股东：持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

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• （2）法人股东：持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、持股

• 凭证、出席人身份证；

• （3）委托代理人：持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

• 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原

• 件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易 系统或互联网投票系统参加网络投票。

• （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、投票代码：360563。

• 2、投票简称：国投投票。

• 3、投票时间：2015 年7 月20 日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 4、在投票当日，“国投投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次

• 股东大会审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表

• 议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  • 表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于计提资产减值准备的议案	1.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托

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数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表 弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2015 年7 月19 日下午3：

• 00，结束时间为2015 年7 月20 日下午3：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投

• 资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

• http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深 交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结 果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

（一）会议联系方式

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• 1．通讯地址：西安市高新区科技路50 号金桥国际广场C 座2711

办公室。

• 2．邮政编码：710075

• 3．联系电话及传真：（029）81870262

• 4．联系人：孙一娟

• （二）与会股东食宿及交通费自理。

特此通知。

附件：授权委托书

陕西省国际信托股份有限公司董事会

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授权委托书

本人（本单位）作为陕西省国际信托股份有限公司的股东，兹全

权委托 先生（女士）（身份证号码： ）

代表本人（本单位）出席公司2015 年第1 次临时股东大会，特授权 如下：

一、由 先生（女士）代表本人（本单位）出席2015

年第1 次临时股东大会。

二、代理人有表决权 □／无表决权 □。

三、表决指示如下：

1．关于计提资产减值准备的议案。

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四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权 □／无权

□按照自己的意思表决。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：_______

委托人股东帐号：_______

委托人持股数额：_____ 股

签发日期： 年 月 日

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注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”；委托人为法人股

东的，应加盖法人单位印章。

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