SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO.,LTD. - Proxy Solicitation & Information Statement 2008

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2008-15

陕西省国际信托投资股份有限公司关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第五届董事会第二十七次会议决定，公司2008 年第一次临时股东大会将于2008 年8 月11 日召开。现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况

（一）召开时间：2008 年8 月11 日（星期一）上午9:30。

（二）召开地点：西安市环城东路9 号，高速神州酒店一楼明厅。（三）召集人：董事会。

（四）召开方式：现场投票。

（五）出席对象：

2、2008 年8 月5 日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；

3、公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（六）其他高级管理人员等列席会议。二、会议议程

会议审议关于修改《陕国投实业投资清理方案》的议案，该方案的具体内容，请查阅2008 年7 月24 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第五届董事会第二十七次会议决议公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2008 年8 月8 日上午8:00—12:00，下午14:00—18:00。（三）登记地点：西安市环城东路9 号,高速神州酒店2 楼229 房间。（四）登记办法

1、个人股东：持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

2、法人股东：持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、持股凭证、出席人身份证；

3、委托代理人：持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。四、其他事项（一）会议联系方式

1、通讯地址：西安市环城东路9 号,高速神州酒店2 楼229 房间。 2、邮政编码：710048

3、联系电话及传真：（029）83239354

4、联系人：孙一娟（二）与会股东食宿及交通费自理。特此通知。附件：授权委托书陕西省国际信托投资股份有限公司董事会二OO 八年七月二十四日

本人（本单位）作为陕西省国际信托投资股份有限公司的股东，兹全权委托先生（女士）（身份证号码：）代表本人（本单位）出席公司2008 年第一次临时股东大会，特授权如下：

一、由先生（女士）代表本人（本单位）出席2008 年第一次临时股东大会。

二、代理人有表决权 □／无表决权 □。

三、表决指示如下：关于修改《陕国投实业投资清理方案》的议案同意 □ 反对 □ 弃权 □

四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权 □／无权 □按照自己的意思表决。

委托人（签名或盖章）：委托人身份证号码：_________________________ 委托人股东帐号：_________________________ 委托人持股数额：_________________ 股签发日期：年月日有效期限：年月日至年月日止

注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。