SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Nov 9, 2006

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2006-46

陕西省国际信托投资股份有限公司 关于召开2006 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第五届董事会第九次会议决定，公司 2006 年第三次临时股东大会将 于2006 年11 月28 日召开。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况

（一）召开时间：2006 年11 月28 日（星期二）上午9:30。

（二）召开地点：西安市环城东路南段9 号，高速神州酒店一楼明厅。 （三）召集人：董事会。 （四）召开方式：现场投票。 （五）出席对象：

• 1、公司董事、监事和董事会秘书；其他高级管理人员列席会议；

2、2006 年11 月23 日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司股东；

3、公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司的股东。

二、会议审议事项

• 1、关于修改《公司章程》的议案；

• 2、关于制订《股东大会议事规则》的议案；

• 3、关于修改《董事会议事规则》的议案；

• 4、关于修改《监事会工作条例》的议案。

上述议案的具体内容详见公司第五届董事会第九次会议决议公告，刊登于 2006 年11 月9 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

（一）登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受 电话方式登记。

（二）登记时间：2006 年11 月23 日上午8:30—11:30，下午14:30—17:30。 （三）登记地点：西安市环城东路南段9 号,高速神州酒店2 楼229 房间。 （四）登记办法

• 1、个人股东：持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

2、法人股东：持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、持股凭证、出席人 身份证；

3、委托代理人：持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

• 四、其他事项 （一）会议联系方式

• 1、通讯地址：西安市环城东路南段9 号,高速神州酒店2 楼229 房间。 2、邮政编码：710048

3、联系电话及传真：（029）83239354 4、联系人：孙一娟 （二）与会股东食宿及交通费自理。 特此通知。 附件：授权委托书

陕西省国际信托投资股份有限公司董事会 二OO 六年十一月八日

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授权委托书

本人（本单位）作为陕西省国际信托投资股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（女士）（身份证号码： ）代 表本人（本单位）出席公司 2006 年第三次临时股东大会，特授权如下：

一、由 先生（女士）代表本人（本单位）出席 2006 年第三 次临时股东大会。

二、代理人有表决权 □／无表决权 □。 三、表决指示如下： 1、关于修改《公司章程》的议案； 赞成 □ 反对 □ 弃权 □ 2、关于制订《股东大会议事规则》的议案； 赞成 □ 反对 □ 弃权 □ 3、关于修改《董事会议事规则》的议案； 赞成 □ 反对 □ 弃权 □ 4、关于修改《监事会工作条例》的议案。 赞成 □ 反对 □ 弃权 □ 四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权 □／无权 □按照自己 的意思表决。 委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：_________________________ 委托人股东帐号：_________________________ 委托人持股数额：_________________ 股 签发日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日至 年 月 日止

注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”；委托人为法人股东的，应加 盖法人单位印章。

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