Shaanxi Huada Science Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Oct 28, 2024

证券代码：301517

证券简称：陕西华达

公告编号：2024-040

陕西华达科技股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年11 月13日（星期三）15:00召开2024年第一次临时股东会，本次会议采取 现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2024 年第一次临时股东会

• 2、会议召集人：董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关

• 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00 （2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段 内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票 中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效 投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 6 日（星期三） 7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东 或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均 有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、现场会议地点：陕西省西安市高新区普新二路 5 号公司会议

室

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商 变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
3.00	《关于2024年第三季度利润分配方案的议 案》	√

（二）其他说明

1、上述提案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会 第五次会议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 10 月 28 日于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

2、上述提案中，提案 1.00，2.00 属于特别决议事项，须经出席 股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通 决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权过半数通过。

3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披 露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有 效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本 人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持 股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其 具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、 法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示 本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委

托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证 原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户 卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方 式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股 东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附 件三），以便登记确认。信函或电子邮件登记的应在2024年11月12日 17:00前送达公司董事会办公室(或邮件发送至公司邮箱)。

2、登记时间：2024年11月12日9:00-11:30，13:30-17:00。

• 3、登记地点：陕西省西安市高新区普新二路5号公司会议室。

• 4、会议联系方式：

联系人：吴润田

联系电话：029-87552259

传 真：029-88219009

电子邮箱：huada853@huada853.com.cn

联系地址：陕西省西安市高新区普新二路 5 号董事会办公室 5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

• 1、第五届董事会第五次会议决议；

• 2、第五届监事会第五次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书； 附件三：股东参会登记表。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“351517”，投票简称为“华达投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、 弃权。

3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投 票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以 总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年11月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:3011:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2024年11月13日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为陕西华达科技股 份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单 位）出席陕西华达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会，代 表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进 行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出 明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后 果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>及其 附件并办理工商变更登记的 议案》	√
2.00	《关于修订<监事会议事规 则>的议案》	√
3.00	《关于2024年第三季度利 润分配方案的议案》	√

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或

“弃权”的栏目里划“√”；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对 所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具 体提案投票为准；

• 3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

• 4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股

东会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

陕西华达科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东会股东参会登记表

股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注: 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容 与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不 一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本 人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件 复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_____ 年 月 日