Shaanxi Huada Science Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Oct 26, 2023

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-005

陕西华达科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经2023年10月25日召开的第四届董事会第二十次会议审议通 过，陕西华达科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开2023年第 三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议 审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次 股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年11月13日(星期一)下午3：00 （2）网络投票时间为：2023年11月13日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2023年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月13日9:15至 15:00期间的任意时间。

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• 5、会议召开地点：公司会议室

• 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结

• 合的方式召开。

• 7、股权登记日：2023年11月8日(星期三)

• 8、会议主持人：董事长范军卫先生

• 9、出席对象：

（1）在股权登记日2023年11月8日持有公司已发行有表决权股 份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权 股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• (2)公司董事、监事和高级管理人员；

• (3)公司聘请的见证律师；

• (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

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		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可
		以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修 订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》	√

上述提案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，审议 事项符合有关法律法规和《公司章程》等规定，具体内容详见公司

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同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告及文 件。

上述提案编码为1.00的议案为特别决议事项，须经出席股东大 会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。 中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计 持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

1、登记方式：

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人 委托的代理人(或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人) 出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其 具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；法定代表人委托代 理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照 复印件、法定代表人出具的授权委托书(格式见附件2，或者法人股 东的董事会、其他决策机构的授权文件)、委托人股票账户卡。

（3）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份 证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需 持股东授权委托书(见附件2)、本人身份证、委托人身份证复印件、 委托人股东账户卡办理登记手续。

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（4）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或 电子邮件方式登记，本次股东大会不接受电话登记。股东请仔细填 写《股东登记表》(格式见附件3)，并附身份证、单位证照及股东证 券账户卡复印件，以便登记确认。信函或电子邮件登记的应在2023 年11月9日17:00前送达公司董事会办公室(或邮件发送至公司邮箱)。

• 2、登记时间：2023年11月9日9:00—11:30，13:30—17:00

• 3、登记地点：陕西省西安市高新区普新二路5号

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证

• 件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

• 5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费

• 用自理。

6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络 投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通 知进行。

姓名：吴润田

地址：西安市高新区普新二路5号陕西华达科技股份有限公司 邮政编码：710019

电话：029-87552259

传真：029-88219009

电子邮箱：huada853@huada853.com.cn

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本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及 具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

• 1、第四届董事会第二十次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

• 附件3：股东登记表

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日

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本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票。网络投票的具体操作流程如下：

• 1、投票代码：351517；投票简称：“华达投票”。

• 2、填报表决意见：本次股东大会的提案不涉及累积投票提案，

• 填报表决意见为：同意、反对、弃权。

• 1、投票时间：2023 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，

• 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 13 日(现场

• 会议召开日)，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规 则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内通过

• 深交所互联网投票系统进行投票。

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兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席陕西华达科技 股份有限公司2023年第三次临时股东大会，代表本人(本公司)对会 议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为 签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代 理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本公 司承担。

本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下：

提案		备注	表决意见	表决意见
编码	提案名称	该列打钩的栏	同 意	反 对	弃 权
		目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司 章程〉并办理工商登记的议案》	√

委托人股东账号： 委托人持有股数： 股

委托人持股性质：

委托人身份证号码(或营业执照注册号)：

委托人姓名或名称(签章)：

受托人(签名)： 受托人身份证号：

委托人电话：

委托日期： 年 月 日

注：1.本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本 次股东大会结束止。

• 2.若委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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2023
股东姓名或名称		法定代表人(仅 限法人股东)
证件名称		证件号码
股东账户		持股数(股)
联系电话		电子邮箱
联系地址
代理人姓名		是否提交委托书			□是	□否
代理人证件名称		代理人证件号码
代理人联系电话		代理人电子邮箱
代理人联系地址
发言意向及要点：
股东签字(法人股东盖章)：			年		月	日

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