Shaanxi Heimao Coking Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 11, 2025

证券简称：陕西黑猫

公告编号： 2025-028

证券代码： 601015

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年6月27日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日

至2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运 作》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于补选公司董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会议案材料将与本通知同时在上海证券交易所官方网站披露。

2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次 登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作 请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同 类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四) 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票，公司将使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信 息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据

股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，并向每位股东主动推送股东 会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒信息后，可根据使用手册 （下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如 遇通道拥堵等情况，仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行 投票。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601015	陕西黑猫	2025/6/20

• (二) 公司董事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式

• 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份

• 的有效证件或证明、股票账户卡。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应 出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东股票账户卡。

• 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

• 代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖

法人股东公章的最新营业执照复印件。法人股东委托代理人出席会议的，代理人 应出示本人身份证、法人股东出具的加盖法人股东公章的书面授权委托书(授权 委托书见附件)、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印 件。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开日期之前一个工作日交到本 公司证券事务部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权 书或者其他授权文件应当经过公证，经公证的授权书或者其他授权文件，应当和 授权委托书同时交到本公司证券事务部办公室。

（二）登记时间

2025 年 6 月 27 日(星期五)上午 11:00 之前。 （三）登记地点

陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼七楼证券事务部办公室。

六、 其他事项

联系地址：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼 邮政编码：715400 联系部门：陕西黑猫焦化股份有限公司证券事务部 联系电话：0913-5326936

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2025 年 6 月 12 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

陕西黑猫焦化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 27 日 召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选公司董事的议案》

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。