Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2019

Nov 18, 2019

证券代码：000561 证券简称:烽火电子 公告编号：2019-054

陕西烽火电子股份有限公司 关于减少公司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年8 月28 日、2019 年9 月20 日分别召开了第八届董事会第四次会议和公司第八届董事会第五次 会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》。 鉴于公司限制性股票激励计划中6 名激励对象因个人原因不在公司任职，不 再具备激励资格，需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票171,370 股；4 名激励对象因首次授予限制性股票第一个解除限售考核期个人绩效考核 结果为D 档，按照激励计划规定，部分解除限售当期限制性股票，具体解除 限售比例为50%，需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票6,830股， 上述两项限制性股票共计178,200 股。本次回购注销行为完成后，公司注册 资本将减少至604,446,371 元。具体详见公司于2019 年8 月30 日、2019 年 9 月21 日在指定信息披露媒体巨潮网上披露的《陕西烽火电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-038 及公告编号： 2019-043）。本次事项涉及减少注册资本，已经2019 年11 月18 日召开的公 司2019 年第二次临时股东大会审议通过。

鉴于本次回购注销部分限制性股票涉及减少公司注册资本，公司将根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规 定，实施本次回购注销程序。公司现特此通知债权人，债权人自本公告之日 起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。本公司各债 权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、 法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 特此公告。

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