Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2019

Sep 20, 2019

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2019-041

陕西烽火电子股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司于2019 年9 月20 日以通讯表决方 式召开了第八届监事会第三次会议。会议应参加表决监事5 名，实 际参加表决监事5 名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议并一致通过了以下决议：

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本 的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《陕西烽火电子股份有限 公司限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定， 监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股 票数量进行了审核。经审核，监事会认为：公司限制性股票激励对 象张光旭、何振宇2 人因个人原因不在公司任职，不再具备激励资 格。同时，4 名激励对象因首次授予限制性股票第一个解除限售考 核期个人绩效考核结果为D 档，按照《激励计划》规定，部分解除 限售当期限制性股票，具体解除限售比例为50%。公司监事会同意

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公司根据《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划》的相 关规定，对上述需回购注销的限制性股票使用自有资金回购注销， 合计143,370 股。

审议结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2、审议通过了《关于2017 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

经审核，监事会认为：根据公司《陕西烽火电子股份有限公司 限制性股票激励计划》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的相关规定，公司2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期解除限售条件已成就，本次可解除的442 名激励对象在 对应的考核期内公司业绩及个人绩效等考核结果满足本次《激励计 划》规定的解除限售条件，其作为本次可解除限售的激励对象的主 体资格合法、有效。

• 审议结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

经审议，监事会同意董事会做出的《关于修改公司章程的议案》， 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，鉴于 公司办理部分限制性股票的回购注销，合计143,370 股。公司注册 资本将减少143,370 元，由人民币604,589,741 元变更为人民币 604,446,371 元，符合相关规定，合法有效。

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2

审议结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

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