Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Remuneration Information 2011

Apr 1, 2011

陕西烽火电子股份有限公司

高管人员薪酬与绩效考核管理办法 (试行)

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陕西烽火电子股份有限公司 高管人员薪酬与绩效考核管理办法 (试行)

第一章 总 则

第一条 为推进陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）建 立科学有效的激励约束机制，规范高管人员的薪酬分配行为，完善高管 人员的绩效考核体系，有效调动公司高管人员的积极性和创造性，进一 步提高公司的经营管理水平和核心竞争力，根据国家和陕西省有关法律 法规，制订本办法。

第二条 本公司高管人员薪酬实行年薪制。公司董事、监事、独立 董事实行津贴制。

• 第三条 本办法所称高管人员是指由董事会选举、聘任的下列人员： 公司董事长、副董事长、总经理、副总经理。

• 第四条 高管人员薪酬确定与绩效考核遵循以下基本原则：

• （一）坚持激励与约束相结合的原则。

• （二）坚持权利与责任对等、利益与风险匹配的原则。

• （三）坚持个人薪酬与公司利益相结合的原则，确保主营业务持续

• 增长，促进公司稳定发展。

• （四）坚持定量考核与定性考核相结合、结果与过程相统一的原则。

• （五）坚持绩效考核工作的公开性、客观性、反馈性和时限性原则。

• （六）坚持先考核、后兑现的原则。

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第二章 高管人员的薪酬结构

第五条 高管人员薪酬的构成包括基本薪酬、绩效薪酬、岗位津贴、 单项工作考核奖和长期激励。长期激励办法将另行制定。

第六条 基本薪酬是高管人员年度的基本收入，主要根据公司的经 营规模、效益以及发展阶段，参考电子通信行业特征、市场薪资行情和 职位差异等因素，结合本公司上年度职工平均工资水平确定。

以公司（不含控参股公司）上年度在岗职工平均工资（M）的5 倍 来确定基本薪酬：基本薪酬按月发放，董事长为5M÷12，副董事长、 总经理为5M×95%÷12，副总经理为5M×80%÷12。

第七条 绩效薪酬主要依据公司年初下达的销售收入及利润总额完 成情况来确定。参考历史薪酬结构以及同行业公司的薪酬水平，绩效薪 酬的基数确定为基本薪酬的1.5 倍。

*销售收入完成率指公司当年实现销售收入占本年度制定的计划销 售收入的百分比。

*利润总额完成率指公司当年实现利润总额占本年度制定的计划利 润总额的百分比。

年度绩效薪酬计算公式为：

董事长的年度绩效薪酬=基本薪酬标准×1.5×（0.5×K1+0.5×K2） 副董事长、总经理的年度绩效薪酬=基本薪酬标准×1.5×95%× （0.5×K1+0.5×K2）

副总经理的年度绩效薪酬=基本薪酬标准×1.5×（60～85）%×（0.5

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×K1+0.5×K2）

• K1 指年度公司销售收入完成率。

• K2 指年度公司利润总额完成率。

第八条 为提升高管人员超额完成各项工作目标的积极性，鼓励对 公司做出特殊贡献的高管人员，公司设立单项工作考核奖，包括：企业 荣誉奖、科技创新优秀奖、超额实现经营收入优秀奖、重大项目建设优 秀奖。公司提出对相关高管人员实施单项工作奖励，每年奖励一次，公 司年度奖励总金额上限不超过200 万元。

第三章 单项工作考核奖励

第九条 参加评选单项奖励的高管人员在严格执行公司规章制度、 评选年度无重大决策失误的前提下，还需具备以下条件：

• 1、获得“企业荣誉奖”，具备条件是获得国家级荣誉或称号。

• 2、获得“科技创新优秀奖”，具备条件是评选年度获得省部级以上

• 科学技术奖项目、获得发明专利。

• 3、获得“超额实现经营收入优秀奖”，具备基本条件是评选年度可

• 供分配的利润占经营收入的比重不低于5%；

• 4、获得“重大项目建设优秀奖”，须具备下列条件之一：

• （1）项目符合国家产业政策，获得省市或国家500 万元人民币以

• 上资助，项目建设成效显著。

• （2）项目符合国家产业政策，项目投资1000 万元人民币以上，项

• 目竣工两年内新增销售收入5000 万元以上。

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第十条 单项工作奖励额度：

• 1、获“企业荣誉奖”或“科技创新优秀奖”，奖励15 万元。 2、获“超额实现经营收入优秀奖”，按以下标准奖励：

• （1）年度收入同比增长30%以上，奖励10 万元

• （2）年度收入同比增长50%以上，奖励20 万元

• （3）年度收入同比增长100%以上，奖励50 万元 3、获“重大项目建设优秀奖”,按以下标准奖励：

• （1）项目建设争取到资助500 万元以上（含500 万元）的，按其

• 实际资助额的2%-4%给予奖励。

• （2）项目投资1000 万元以上、在项目竣工的两年内累计新增销售

• 收入5000 万元以上且盈利的，奖励20 万元。

第十一条 为体现团队协作精神，单项工作奖励的对象是公司高管 团队，由公司按其贡献分配。

第十二条 在公司股东单位兼职的高管人员，所获单项工作奖励与 股东单位特别奖励不重复领取，实行“就高领取”。

第四章 考核实施程序

第十三条 经营年度开始之前，公司董事会根据上年度公司经营指 标完成情况，以及同行业公司经营水平，确定年度经营计划。

第十四条 确定公司年度经营计划之后，高管人员应根据公司的总 体经营目标制订工作计划，分别签署目标责任书，其中总经理与董事长 签订目标责任书，其他高管人员与总经理签订目标责任书。

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第十五条 经营年度结束之后，公司人力资源部配合薪酬与考核委 员会负责对公司高管人员进行绩效考核和单项工作考核，考核流程为：

1、公司薪酬与考核委员会负责搜集被考核人的相关信息，作为考 核的依据。

2、被考核人提交《年度工作总结》，单项工作奖由第一责任人按评 选条件和要求进行申报。

3、公司薪酬与考核委员会召开年度工作例会对被考核人进行考核， 提出考核意见，上报董事会审议。

第十六条 考核结果申诉

（一）申诉条件：在绩效考核过程中，高管人员如认为受到不公平 对待或对考核结果不满意，可在得知考核结果7 天内直接向薪酬与考核 委员会申诉，逾期视为默认考核结果，不予受理。

（二）申诉形式：高管人员向薪酬与考核委员会申诉时需要以书面 形式提交申诉报告，薪酬与考核委员会负责将高管人员申诉统一记录备 案，并负责组织相关人员开会讨论。

（三）申诉处理：薪酬与考核委员会在接到申诉后10 日内必须对 申诉人确认并对其申诉报告进行审核和讨论。

第五章 薪酬的兑现

第十七条 高管人员的基本薪酬，由公司代扣代缴社会保险、住房 公积金、个人所得税后按月平均发放。

第十八条 高管人员的绩效薪酬和单项工作奖励，根据考核结果，

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由公司一次性提取，当期兑现。

第十九条 高管人员年度薪酬计入公司工资总额，公司应单独建立 发放台帐。

第二十条 因工作需要高管人员岗位发生变更的，按在职时段计算 其当年薪酬。

第二十一条 公司高管的年薪支付情况，在公司年度财务决算中介 审计时一并列入审计。

第六章 董事、监事津贴

第二十二条 公司董事、监事享受津贴，标准为：董事、监事会主 席津贴为20000 元/年（含税）；独立董事津贴为50000 元/年（含税）； 监事津贴为10000 元/年（含税）。津贴按月发放。

第七章 附 则

第二十三条 公司高管人员的社会保险、住房公积金及个人所得税 的缴纳按国家、陕西省有关规定执行。

第二十四条 本办法经股东大会审议通过后，从2010 年度开始执 行。

第二十五条 本办法由公司董事会负责解释。

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