Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 11, 2012

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2012—024

陕西烽火电子股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

经公司第五届董事会第二十次会议决议，决定召开公司2012 年第二次临时股东大会。

2、召开时间：

2012 年8 月29 日（星期三）上午10：00 时

• 3、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票方式。

• 4、现场会议召开地点：陕西省宝鸡市清姜路72 号烽火宾馆五楼会议室。

• 5、股权登记日：2012 年8 月24 日（星期五）。

• 6、会议出席对象：

（1）截止2012 年8 月24 日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和 参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• （4）其他有关人员。

二、会议审议事项

审议《关于修改公司章程的议案》。

• 《公司章程修正案》详见2012 年8 月11 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记办法

• 1、请符合上述条件的股东于2012 年8 月28 日（上午8：00－11：30，下午14：30

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• －16：30）到陕西省宝鸡市清姜路72 号董事会办公室办理出席会议资格登记手续，异地 股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

• 2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、股东账户复印

件、本人身份证复印件办理登记。

3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账 户卡、委托代理人身份证复印件、代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样 式见附件）。

五、其他事项

• 1、本次会议会期半天，出席会议者所有费用自理。

• 2、本公司地址：陕西省宝鸡市清姜路72 号 邮编：721006

联系人：吴亚兵 杨婷婷

联系电话：0917-3626561

传真：0917-3625666

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二○一二年八月十一日

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附件：授权委托书

陕西烽火电子股份有限公司

2012 第二次临时股东大会授权委托书

陕西烽火电子股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席陕西烽火电子股份有限公司2012 年 第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进 行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为 自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

委托人对受托人的表决指示如下：
议案		表决意见
	同意	反对	弃权
《关于修改公司章程的议案》

特别说明事项：

• 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准， 每项均为单选，多选无效。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须由该股东法定代 表人签字或盖章并加盖公章后，本委托方为有效。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

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