Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 22, 2011

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2011—019

陕西烽火电子股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2011 年11 月8 日（星期一）上午10：00 时，会期半天 2.召开地点：陕西省宝鸡市清姜路72 号烽火宾馆五楼会议室

• 3.召集人：董事会

经公司第五届董事会第十二次会议决议，决定召开公司2011 年第一次 临时股东大会。

• 4.召开方式：现场表决

• 5.出席对象：本公司董事、监事及高级管理人员；截止2011 年11 月

• 3 日下午3:00 时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

二、会议审议事项

• 1、审议《<公司章程>修正案》；

• 2、审议聘请会计师事务所的议案。

上述第（2）项议题经第五届董事会第八次会议通过，公告刊登在3 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 三、会议登记方法

• 1.登记手续：

法人股东持营业执照复印件、股东账户、法定代表人授权委托书及代 理人身份证，办理登记手续。社会公众股东持本人身份证、股东账户办理 登记手续；个人股东委托代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代

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理人身份证办理登记手续。

2.登记时间：2011 年11 月7 日上午9:00—11:00 时，下午2:00—5:00

时

3.登记地点：陕西省宝鸡市清姜路72 号公司董事会办公室办理登记

4.异地股东可用信函或传真方式登记。

邮政编码：721006 联系人：杨婷婷

电话：0917--3626561 传真：0917—3626602

四、其它事项

本次会议会期半天，出席会议者所有费用自理。

陕西烽火电子股份有限公司

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附：授权委托书

兹委托 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人

（本单位）出席陕西烽火电子股份有限公司2011 年第一次临时股东大会， 授权范围如下：

委托人签名（或盖单位公章）： 委托人身份证号码（或营业执照号）：

委托人股票账户： 委托人持股数：

委托日期： 有效日期：

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