Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Management Reports 2014

Apr 11, 2014

陕西烽火电子股份有限公司

2014 年度投资者关系管理工作计划

根据《上市公司与投资者关系工作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上 市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及公司《投资者关系管理办法》等法规、规章 的规定，为贯彻执行中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于加强和改进投资者关系 管理维护资本市场稳定的通知》（陕证监发［2011］104号）精神，进一步提升公司投资 者关系管理工作的水平，结合公司实际情况，特制定公司 2014 年度投资者关系管理工 作计划。

一、认真做好信息披露工作,提高信息披露质量

信息披露是公司对投资者最直接和最全面的信息通报形式,公司将继续按照一贯的 原则按时编制并披露公司定期报告和临时报告,确保公司信息披露内容的真实、准确、 完整、及时。

1、严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露各期定期 报告，确保股东及潜在投资者及时、准确地了解公司的生产、经营、内控和财务状况等 重要信息。

2、严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会 决议和其他重要信息等临时报告，确保股东或潜在投资者及时掌握公司的动态信息。 二、建立健全工作机制,营造投资者关系管理的良好环境

根据证监会、证券交易所和证监局有关要求,公司将不断完善投资者管理制度和机 制,营造投资者关系管理的良好环境。一是公司高度重视投资者关系管理工作,公司董事 长、总经理班子积极参与公司重大投资者关系管理活动。二是不断加强投资者关系管理 相关人员关于公司规范运作、监管政策及其他必要专业知识的培训,提高专业化服务水 平。三是要加强资本市场相关信息收集工作,为开展投资者关系管理活动提供信息支撑。 三、丰富投资者关系管理活动,增强与投资者之间的互动

通过丰富和有效的投资者关系管理活动,广泛深入地与投资者沟通,在符合法律法 规规范的前提下,客观介绍公司情况，虚心听取意见建议，提高沟通效率。

1、确保投资者专线电话（0917-3626561）的畅通，严格遵守公司商业秘密，认真、 耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问 题及时上报相关领导，及时回应投资者的质疑。

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2、投资者通过信箱（sxfh769@163.com）向公司提出的问题，公司应根据实际情况， 在保证符合信息披露有关规定的前提下，及时通过信箱回复或解答有关问题。

3、及时登录 “深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台”（以下简称“互动 平台”），查看投资者的所有提问，并应认真、及时予以答复。

4、公司对投资者、分析师等特定对象到公司现场参观调研,由董事会办公室统筹安 排,实行预约制度,并要求签署保密承诺书。董事会办公室对调研等活动予以记载,并及 时在上交所网站登记备案。公司将会尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接受投资 者现场调研、媒体采访等。

5、认真做好公司 2014 年度内召开的各次股东大会的筹备组织工作,确保股东大会 顺利召开。股东大会审议重要事项时,在现场会议的同时提供网络投票方式,提高广大投 资者特别是中小股东的参与权和决策权。

四、持续关注媒体报道，及时澄清不实信息

公司将持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，并及时反馈给公司董事 会及管理层。对于媒体上报道的传闻或者不实信息，公司将及时进行求证、核实,避免 股价由于传闻而出现较大波动。对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投 资者决策的信息，必要时履行信息披露义务进行澄清

五、关注公司股票交易，做好危机处理工作

公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应予披露而 未披露的非公开重大信息，并向相关方进行求证，核实掌握实际情况，及时做好信息披 露工作。如发生危机时,公司应积极应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影 响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。

2014 年度,公司将通过充分的信息披露与交流,加强和投资者及潜在投资者之间的 沟通,促进投资者对公司的了解和认同,切实维护投资者合法权益。同时在投资者关系管 理各项具体工作中,公司将注意自觉遵守信息披露相关法律法规,维护资本市场正常秩 序。

陕西烽火电子股份有限公司

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