Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — M&A Activity 2024

Mar 27, 2024

陕西烽火电子股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施

及保密制度的说明

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购 买陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司和陕西电子信息集团 有限公司（以下合称“交易对方”）合计持有的陕西长岭电子科技有限责任公司 （以下简称“标的公司”）98.3950%的股权，同时，公司拟向不超过 35 名符合条 件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成重大资 产重组，公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：

一、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的 保密措施，严格限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情人员的登记。

二、在本次交易的过程中，通过交易进程备忘录的形式，详细记载了筹划过 程重要环节的进展情况，包括商议相关方案、形成相关意向的具体时间、地点、 参与机构和人员、商议和决议内容等。

三、公司与各交易相关方沟通时，均告知内幕信息知情人员严格遵守保密制 度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利 用内幕信息买卖公司股票。

四、公司与相关中介机构均签署了《保密协议》或《保密承诺函》，明确了 各方的保密内容、保密期限及违约责任。有关中介机构和经办人员等内幕信息知 情人均严格履行了保密义务。

五、公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知 情人登记表，并将有关材料向深圳证券交易所进行了报备。

综上所述，公司在本次交易中已采取必要且充分的保密措施，限定了相关敏 感信息的知悉范围，及时签署了保密协议/保密承诺函，相关人员严格履行了本 次交易在依法披露前的保密义务，不存在违法违规公开或泄露本次交易相关信息 的情况。

特此说明。

陕西烽火电子股份有限公司董事会 2024 年3 月27 日