Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Governance Information 2018

Jul 18, 2018

陕西烽火电子股份有限公司

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一、《公司章程》 原 第一章《总则》 第一条 为维护陕西烽火 电子股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）和其他有关规定，制定本章程。

现修改为：

第一条 为维护陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）、 公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国共产党章程》及其 他有关规定，制定本章程。

二、在《公司章程》 原 第一章 第十二条和第十三条 之间，增加 三条，其后章节序号依次顺延。

第十三条 公司依据《中国共产党章程》规定，设立党组织，党 组织接受控股股东“陕西烽火通信集团有限公司”党委领导，发挥党 委领导作用，把方向、管大局、保落实。公司要为党组织工作提供必 要的人员、机构、经费等条件支持。

公司职工依法组织工会，开展工会活动，维护职工的合法权益。 共青团的活动依其章程办理。

第十四条 公司党组织根据《中国共产党章程》和中共中央有关 规定履行职责。

（一）保证党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实省委、省 政府重大决策，安排部署陕西电子信息集团党委及上级党组织有关重 要工作。

（二）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职 工切身利益的重大问题，并提出意见建议。

（三）开展公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业

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文化建设和工会、共青团工作和党风廉政建设。

第十五条 坚持党管干部原则，建立适应现代企业制度要求和市 场竞争需要的选人用人机制。

（一）发挥党组织在选人用人工作中的领导和把关作用，强化党 委、分管领导和人力资源部门在领导人员选拔任用、教育培养、管理 监督中的作用。

（二）坚持党管干部原则与公司董事会依法选择经营管理者以及 经营管理者依法行使用人权相结合。党组织对董事会和总经理提名人 选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会或总经理推荐提名人选； 会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

（三）充分发挥市场机制作用。坚持党管干部原则与市场化选聘、 建立职业经理人制度相结合，扩大选人用人视野，合理增加市场化选 聘比例。

三、《公司章程》 原 第一章 第十六条 公司经营范围是：电子产 品、无线通讯设备、电声器材、电子元器件、声像、电教产品、机电 产品、电线电缆、北斗通信导航、卫星通信、物联网、计算机软件及 信息系统集成、机动指挥通信系统设计和集成信息系统的设计、生产、 销售、安装、维修、技术服务与施工；自营和代理各类商品和技术的 进出口业务（国家限制或禁止商品、技术除外）；机械加工（专控除 外）；普通货运（道路运输许可证有效期至 2014 年 4 月 13 日）；住宿、 餐饮（限分公司凭许可证在有效期内经营）。（上述范围中国家法律、 行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经 营）。

现修改为：

第十九条 公司经营范围是：电子产品、无线通讯设备、电声器 材、电子元器件、声像、电教产品、机电产品、电线电缆、北斗通信 导航、卫星通信、物联网、计算机软件及信息系统集成、机动指挥通 信系统和集成信息系统的设计、生产、销售、安装、维修、技术服务、 施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止的

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除外）；机械加工（专控除外）；普通货运；餐饮、住宿、卷烟及日用 小商品零售（仅限分公司凭许可证在有效期内经营）（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

四、在《公司章程》 原 第六章《董事和董事会》 第二百〇七条 和第二百〇八条 之间，增加一条，其后章节序号依次顺延。

第二百一十一条 董事会决定公司重大问题，应当事先听取党组 织意见，将党组织的讨论和意见作为公司董事会和经理办公会的前置 程序。

公司章程内容经上述增减修改后，其他内容保持不变。本章程修 正案经公司股东大会审议通过后，正式修改公司章程。

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