Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Governance Information 2015

Aug 25, 2015

陕西烽火电子股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳 证券交易所《股票上市规则》和《陕西烽火电子股份有限公司章程》的有关规定， 我们作为陕西烽火电子股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第十三次 会议相关事项发表如下独立意见：

• 一、关于公司关联方占用公司资金及对外担保情况的独立意见

• 1、截止报告期末，公司不存在对外担保事项。

2、报告期公司没有控股股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况； 对报告期末的关联方占用公司资金主要是日常经营往来产生，相关事项已履行了 必要的决策程序和信息披露义务；

3、我们将继续关注控股股东及其他关联方占用公司资金和公司为控股股东、 其他关联方以及其他对外担保的情况，督促公司进一步防范和控制对外担保的风 险，切实维护全体股东利益。

• 二、关于完善公司会计政策的独立意见

公司本次完善会计政策符合财政部的相关规定，完善后的会计政策能够客观、 准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害包括中小股东在内的全体股 东利益的情况。本次完善的程序符合相关法律、法规的规定。我们从客观、独立 的角度作出判断，同意公司完善本次会计政策。

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（此页无正文，为陕西烽火电子股份有限公司第六届董事会第十三次会议独立董 事关于相关事项的独立意见专用签字页）

与会独立董事：

赵守国

李铁军

廖良汉

二〇一五年八月二十六日

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