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陕西烽火电子股份有限公司

章程修正案

（二○一四年十月二十九日）

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》以及《深圳证券交易所上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际，现对《公司章程》作如下修改：

一、《公司章程》原第七十五条：股东大会除设置会场、以现场会议形式召开外，经召集人决定，还可以提供网络投票形式，为股东参加股东大会提供便利条件。现修改为：

第七十五条股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。

股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

二、删除《公司章程》原第七十六条：股东通过网络方式投票表决的，视为出席股东大会。

三、《公司章程》原第八十条：公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。现修改为：

第七十九条公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

四、《公司章程》原第九十五条：………计算上述会议通知起始期限时，不应当包括会议召开当日。

现修改为：

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第九十四条 ………计算上述会议通知起始期限时，包括送达日期，不包括会议召开当日。

五、在《公司章程》增加一条，第一百二十四条

第一百二十四条：股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

六、《公司章程》原第二百七十七条：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

现修改为：

第二百七十七条公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在条件成就的情况下，公司优先采取现金分红的方式。

七、《公司章程》原第二百七十八条：公司现金分红应当遵循下列原则：

公司在满足正常生产经营的资金需求情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%。

公司可以在年度中期实施现金分红方案。

现修改为：

第七十八条：公司现金分红应当遵循下列原则：

公司在满足正常生产经营的资金需求情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

公司可以在年度中期实施现金分红方案。

八、在《公司章程》增加一条：第二百八十一条

第二百八十一条公司拟以股票方式分配股利时，应当关注公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，充分考虑公司的可分配利润总额、现金流状况、股本规模及

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扩张速度是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，是否与公司未来的发展需求相符合，确保分配方案符合公司持续发展的要求和全体股东的整体利益。

公司章程内容经上述增减修改后，所有的条数依次作技术上的重新排序，不再有内容上的其它修改。本章程修正案经股东大会通过后重新颁布实施。

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