Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Governance Information 2013

Apr 11, 2013

陕西烽火电子股份有限公司

公 司 章 程 修 正 案

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根据《企业内部控制基本规范》要求，为了不断完善公司法人治理结构，公司根据 《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》以及《深圳证 券交易所上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际，对《公司章程》 作如下修改：

一、增加公司经营范围：

根据公司生产经营需要，现原经营范围中的“计算机软件及信息系统集成、机动指 挥通信系统设计和集成信息系统设计与施工”，变更为“计算机软件及信息系统集成、机 动指挥通信系统设计和集成信息系统的设计、生产、销售、安装、维修、技术服务与施 工”。增加“北斗通信导航、卫星通信、物联网的设计、生产、销售、安装、维修、技术 服务与施工”。

即原章程第十六条：公司经营范围是：电子产品、无线通讯设备、电声器材、电子 元器件、声像、电教产品、机电产品、电线电缆的研制、生产、销售、安装、维修、技 术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止商品、技术除外）； 机械加工（专控除外）；普通货运（道路运输许可证有效期至 2014 年 4 月 13 日）；计算 机软件及信息系统集成、机动指挥通信系统设计和集成信息系统设计与施工；住宿、餐 饮（限分公司凭许可证在有效期内经营）。（上述范围中国家法律、行政法规和国务院决 定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）。

现修改为：章程第十六条：公司经营范围是：电子产品、无线通讯设备、电声器材、 电子元器件、声像、电教产品、机电产品、电线电缆、北斗通信导航、卫星通信、物联 网、计算机软件及信息系统集成、机动指挥通信系统设计和集成信息系统的设计、生产、 销售、安装、维修、技术服务与施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家 限制或禁止商品、技术除外）；机械加工（专控除外）；普通货运（道路运输许可证有效 期至 2014 年 4 月 13 日）；住宿、餐饮（限分公司凭许可证在有效期内经营）。（上述范围 中国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）。

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二、在《公司章程》中增加第二十五条，内容如下：

第二十五条 公司（含控股子公司）承接的、国家投资（地方政府投资除外）采 取资本金注入方式的项目，将根据项目批复文件的要求，项目竣工验收后形成的国有资 产转增为国有资本公积或国有股权，由陕西省国资委独享。在依法履行审批、决策程序 后，陕西省国资委（或由陕西省国资委指定的所属公司）可以法律、法规及规范性文件 允许的方式享有该等权益。

三、修订《董事会议事规则》

原第十条：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用电话会议、 传真或网络方式召开并做出决议。

修改为：第十条：董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用电话会议、 传真或网络方式召开并做出决议。

四、修订《监事会议事规则》

1、原第九条：监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用电话会 议、传真或网络方式召开并做出决议。

修改为：第九条：监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用电话会议、 传真或网络方式召开并做出决议。

2、原第十三条：监事会召开例会应于十日以前发出通知；召开临时会议发出通知 的时间不少于三日。

修改为：第十三条：监事会召开例会应于十日以前发出通知；召开临时会议发出通 知的时间不少于三日。

但紧急情况下，在确保三分之二以上监事可以出席会议的前提下，会议通知发出时 间不受上述限制。

公司章程内容经上述增减修改后，所有的条数依次作技术上的重新排序，不再有内 容上的其它修改。本章程修正案经股东大会通过后重新颁布实施。

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