Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Governance Information 2012

Aug 11, 2012

陕西烽火电子股份有限公司独立董事

关于修订公司章程 “ 利润分配政策 ” 的独立意见

作为陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和 《公司章程》的相关规定，就本次修改公司章程涉及的公司利润分配 政策事项发表独立意见如下：

1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》（证监发[2012]37 号）和中国证监会陕西监管局《关于上市 公司完善现金分红政策的指导意见》(陕证监发[2012]45 号)。公司完 善和细化了原章程中有关利润分配的条款，特别是现金分红政策，对 公司利润分配原则、方式等方面作出了详细的规定。

2、本次修改章程决策程序符合相关法律、法规的规定。修改后的 公司利润分配政策，在保持公司自身持续稳健发展的同时，重视股东 的合理投资回报，维护了投资者特别是中小投资者的利益，有利于公 司法人治理结构的进一步完善，符合中国证监会的相关规定和公司的 实际情况。

• 3、同意对《公司章程》中利润分配政策所作出的修改。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

（此页无正文，为陕西烽火电子股份有限公司独立董事关于修订公司章程“利润 分配政策”独立意见之签字页）

陕西烽火电子股份有限公司

独立董事：冯根福

独立董事：赵守国

独立董事：李铁军

2012 年 8 月 10 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==