Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. - Governance Information 2009

《公司章程》修订案

各位董事：

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会[2008]57号）的规定，深圳证券交易所要求各上市公司 “最迟于2009年6月30日前完成对公司章程的修订，明确公司现金分红政策”，故需对《公司章程》相应条款进行修订：

第二百七十四条公司分配股利采取现金或者股票方式。修订为：

第二百七十四条公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司实施利润分配办法，应严格遵守下列规定：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（二）公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中披露未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。

本项议案尚需提交公司2008 年年度股东大会审议批准。

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