Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Mar 27, 2024

陕西烽火电子股份有限公司董事会

关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的说明

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购 买陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司和陕西电子信息集团 有限公司合计持有的陕西长岭电子科技有限责任公司 98.3950%的股权，同时， 公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本 次交易”）。本次交易中介机构情况如下：

• 1、聘请西部证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问；

• 2、聘请国浩律师（长沙）事务所作为本次交易的法律顾问；

• 3、聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构及

• 备考审阅机构；

4、聘请北京卓信大华资产评估有限公司作为本次交易的评估机构。

上述中介机构根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求对本次交易出具了专业意 见或报告，本次聘请行为合法合规。

除上述聘请行为外，公司本次交易不存在中国证监会《关于加强证券公司在 投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》规定的直接或间接有 偿聘请其他第三方机构或个人的情形。

特此说明。

陕西烽火电子股份有限公司董事会

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