Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 26, 2021

证券代码：000561 证券简称:烽火电子 公告编号：2021-004

陕西烽火电子股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告

控股股东陕西烽火通信集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股 股东陕西烽火通信集团有限公司（以下简称“烽火集团”）关于其非 公开发行可交换公司债券进入换股期的通知，具体事项如下：

一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况

烽火集团2020 年非公开发行可交换公司债券（以下简称“本期 债券”）于2020 年7 月30 日发行完成。本期债券募集资金为人民币 5.1 亿元，债券简称为“20 烽火E1”，债券代码为117169.SZ，债券 期限为36 个月。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的《关于控股 股东非公开发行可交换公司债券完成发行的公告》（公告编号： 2020-035）。

根据《烽火集团2020 年非公开发行可交换公司债券（第一期） 募集说明书》的约定，本期债券换股期限自本期债券发行结束之日起 满6 个月后的第1 个交易日起至本期债券到期日前1 个交易日止（若 到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日），即自2021 年2 月1 日起至2023 年7 月28 日止。

二、对上市公司的影响

截至公告披露日，烽火集团共持有公司252,085,786 股，占公司 总股本的41.69%。进入换股期后，烽火集团所持有的公司股份可能

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因债券持有人选择换股而减少，但烽火集团仍为公司第一大股东，不 影响烽火集团的控股股东地位，公司实际控制人不会发生变化。

换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量均存在不 确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将持续关注烽火集团所持公司股份可能因债券持有人选择 换股而减少的情况，并督促其及时履行信息披露义务。 特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十七日

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