Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Apr 11, 2019

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2019—004

陕西烽火电子股份有限公司 关于投资理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、投资情况概述

2019 年4 月10 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于投资理财产品的议案》。

投资目的：本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金使用效率， 合理利用闲置资金，结合公司实际经营情况，在确保公司正常经营资金需 求和有效控制风险的前提下，公司继续使用自有闲置资金购买理财产品， 为公司和股东创造更大的收益。

投资金额：投资总额度不超过人民币4 亿元（占公司2018 年度经审计 归属于母公司净资产的29.12%），该额度包括将投资收益进行再投资的金 额，在上述额度内用于投资的资本金可滚动使用。

投资方式：公司运用自有闲置资金投资的品种为保本收益型理财产品， 单项理财产品的期限不超过十二个月。公司投资理财产品的受托方为商业 银行、证券、保险及其他正规金融机构。

投资期限：自2019 年5 月1 日至2020 年4 月30 日。

二、资金来源

本次投资资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

三、审批程序

本次投资事项不构成关联交易，属于董事会审批权限，已经公司第七 届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会批准。

四、授权事项

董事会授权公司管理层对该项投资计划行使决策权，授权财务负责人 行使管理权，由财务部负责该项目的具体操作。

五、本次投资对公司的影响

公司坚持规范运作，在不影响正常经营活动的情况下，运用自有资金 投资购买理财产品，具有风险可控、资金周转快捷的特点，有利于提高公 司资金使用效率及收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及

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全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，公司将切实执行《理财产 品投资管理办法（试行）》，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规 模，严控风险。

六、投资负责部门及负责人 负责部门：财务部 主要负责人：赵兰平

七、投资风险及风险控制措施

公司购买的理财产品将选择安全性高、流动性好、保本收益型理财产 品或结构性存款，因此基本不会受到投资市场的波动影响。

公司财务部门对理财产品进行内容审核和风险评估，实时关注和分析 理财产品投向及其进展，并严格遵守审慎投资原则，做好资金计划充分预 留资金，谨慎确定投资期限，保障公司资金的正常运转。公司内部审计部 门负责对理财产品的投资事项进行内部审计与监督，并将相关事宜向公司 董事会报告。公司将依据深圳证券交易所的相关规定对购买理财产品的相 关情况进行信息披露。

八、独立董事关于公司投资理财产品的独立意见

经对公司购买理财产品事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务 和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，认真了解了该事项的操作方 式、资金管理、公司内控等控制措施，我们认为：

1、公司目前经营情况正常，财务状况较好，为防止资金闲置，于2019 年5 月1 日-2020 年4 月30 日以自有资金用于投资理财产品，有利于提高 资金的使用效率。

• 2、该事项决策程序合法合规，符合公司《理财产品投资管理办法（试

• 行）》的规定的审批程序。

同意公司投资理财产品的事项。

特此公告。

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