Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 9, 2018

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2018—012

陕西烽火电子股份有限公司

关于投资理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、投资情况概述

2018 年4 月9 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于 投资理财产品的议案》。

投资目的：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，提高收益 水平，公司在不影响正常生产经营的情况下，将部分自有资金用于投资理 财产品，为公司和股东创造更大的收益。

投资金额：投资总额度不超过人民币3.5 亿元（占公司2017 年度经审 计归属于母公司净资产的28.07%），该额度包括将投资收益进行再投资的 金额，在本额度范围内，用于投资的资本金可循环使用。

投资方式：公司运用自有闲置资金投资的品种为保本收益型理财产品， 单项理财产品的期限不超过十二个月。公司投资理财产品的受托方为商业 银行、证券、保险及其他正规金融机构。

投资期限：自2018 年4 月9 日至2019 年4 月30 日。2017 年1 月9 日公司第七届董事会第五次会议审议通过的《关于使用自有资金投资银行 理财产品的议案》不再执行。

二、资金来源

本次投资资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

三、审批程序

本次投资事项不构成关联交易，属于董事会审批权限，已经公司第七 届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会批准。

四、授权事项

董事会授权公司经理层对该项投资计划行使决策权，授权财务负责人 行使管理权，由财务部负责该项目的具体操作。

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五、本次投资对公司的影响

公司运用自有资金，投资购买理财产品，具有风险可控、资金周转快 捷的特点，有利于提高公司资金使用效率及收益，不会影响公司主营业务 发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时， 公司将切实执行《理财产品投资管理办法（试行）》，加强市场分析和调研， 及时调整投资策略及规模，严控风险。

六、投资负责部门及负责人 负责部门：财务部 主要负责人：赵兰平

七、投资风险及风险控制措施

公司制订了《理财产品投资管理办法（试行）》，对投资的原则、范围、 审批流程、内部报告、资金使用情况的监督、责任部门、责任追究等方面 均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研， 切实执行内部有关管理制度，严控风险。

八、独立董事关于公司投资理财产品的独立意见

公司独立董事对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审 核，并认真了解了该事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施， 就公司进行投资银行理财产品事项发表了如下独立意见：

1、公司目前经营情况正常，财务状况较好，为防止资金闲置，于2018 年4 月9 日-2019 年4 月30 日以自有资金用于购买理财产品，有利于提高 资金的使用效率。

• 2、该事项决策程序合法合规，符合公司《理财产品投资管理办法（试

• 行）》的规定的审批程序。

  • 同意公司投资理财产品的事项。 特此公告。

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