Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 10, 2012

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2012--006

陕西烽火电子股份有限公司

关于投资银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资情况概述

2012 年 4 月 8 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《2012-2013 年度投资银行理财产品的议案》。

投资目的：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，提高收益水平， 公司拟在不影响正常生产经营的情况下，将部分自有资金用于购买银行理财产品， 为公司和股东创造更大的收益。

投资金额：本次投资总额度不超过人民币2 亿元（占公司2011 年末经审计 归属于母公司净资产的24.80 %），该额度包括将投资收益进行再投资的金额，在 本额度范围内，用于投资的本金可循环使用。

投资方式：公司本次投资仅限于购买保本类及风险可控类银行理财产品。 投资期限：自2012 年4 月9 日至2013 年12 月31 日。

二、资金来源

本次投资资金为公司自有资金，资金来源合法合规。

三、审批程序

本次投资事项属于董事会审批权限，已经公司第五届第十六次董事会审议通

过，无需提交公司股东大会批准。

四、本次投资对公司的影响

公司运用自有资金，投资购买银行理财产品，具有风险可控、资金周转快捷

的特点，有利于提高公司资金使用效率及收益，不会影响公司主营业务发展。 五、投资负责部门及负责人

负责部门：财务部

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主要负责人：赵兰平

六、投资风险及风险控制措施

公司制订了《银行理财产品投资管理办法（试行）》，对投资的原则、范围、 审批流程、内部报告、资金使用情况的监督、责任部门、责任追究等方面均作了 详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内 部有关管理制度，严控风险。

七、独立董事关于公司投资银行理财产品的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公 司独立董事工作制度》等有关规定，公司第五届董事会独立董事冯根福、赵守国、 李铁军对公司购买银行理财产品事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和 现金流量等情况进行了必要的审核。同时，认真了解了该事项的操作方式、资金 管理、公司内控等控制措施，就公司进行购买银行理财产品事项发表了如下独立 意见：

1、公司控股子公司陕西烽火通信技术有限公司持有的中国工商银行理财产 品，系其在公司重大资产重组前购买，报告期全部赎回。公司用于购买银行理财 产品的资金为自有资金的情况属实，未影响公司主营业务的发展。

2、公司目前经营情况正常，财务状况较好，为防止资金闲置，拟于2012-2013 年以自有资金用于购买银行理财产品，有利于提高资金的使用效率。

3、该事项决策程序合法合规，符合公司《银行理财产品投资管理办法（试行）》 的规定的审批程序。

基于此，我们同意公司购买银行理财产品的事项。 特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

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