Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 28, 2024

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-048

陕西烽火电子股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024 年8 月27 日，陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第二十 三次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024 年8 月16 日 以电子邮件等方式送达公司董事、监事及高级管理人员。本次会议应参 加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过了公司2024 年半年度报告及摘要。

详见公司2024 年8 月29 日披露于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》 和《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决通过。

2、通过了2024 年中期利润分配预案。

详见公司2024 年8 月29 日披露于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年半年度利 润分配预案的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决通过。

本议案尚需提交公司2024 年第二次临时股东大会审议。

• 3、通过了关于召开2024 年第二次临时股东大会的议案。

详见公司2024 年8 月29 日披露于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024 年 第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决通过。

三、备查文件

• 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会 二〇二四年八月二十九日