Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 13, 2023

公告编号：2023-043

证券代码：000561

证券简称：烽火电子

陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023 年12 月13 日，陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第十 六次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2023 年12 月8 日 以电子邮件等方式送达公司董事、监事及高级管理人员。本次会议应参 加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过了关于制定公司《董事会提案管理办法》的议案。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决通过。

2、通过了关于调整公司组织机构的议案。

为了理顺西安地区部分员工薪酬发放、社保缴纳关系，同意公司设 立陕西烽火电子股份有限公司西安分公司。本次设立分公司事宜，按规 定程序办理工商登记手续，并授权公司经理层组织办理。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决通过。

3、通过了关于聘请会计师事务所的议案。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。详见公 司2023 年12 月14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决通过。

本议案尚需提交公司2023 年第一次临时股东大会审议。

• 4、通过了关于召开2023 年第一次临时股东大会的议案。

详见公司2023 年12 月14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023 年 第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决通过。

三、备查文件

• 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月十四日