Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

May 18, 2023

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2023-023

陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2023 年5 月12 日发出通知召开 第九届董事会第十一次会议。会议于2023 年5 月18 日在烽火宾馆会议室 召开，会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事8 名，董事赵冬委托 董事任建伟代为参加会议，并行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过了关于选举公司董事长的议案；

选举董事赵刚强先生为董事长，任期与第九届董事会一致。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、通过了关于调整董事会专门委员会委员的议案；

• 1）战略委员会

主任委员：赵刚强

委员：程志堂、聂丽洁、何健康、杨勇

2）审计委员会

• 主任委员：聂丽洁

• 委员：茹少峰、杨勇

3）薪酬与考核委员会

主任委员：程志堂

委员：聂丽洁、何健康

• 4）提名委员会

主任委员：茹少峰

委员：赵刚强、程志堂

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、通过了关于聘任公司总经理的议案。

根据董事长的提名，同意聘任杨勇先生担任公司总经理，任期与第九

届董事会一致。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《关于选举董事长及聘任总经理的公告》及独立董事意见详见指定披

• 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

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