Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 14, 2021

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2021-047

陕西烽火电子股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2021 年12 月8 日发出通知， 2021 年12 月14 日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十五次会议， 会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过了关于制定公司《董事会决议跟踪落实及后评估制度》（试 行）的议案；

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• 2、通过了关于制定公司《董事会向经理层授权管理办法》（试行）

• 的议案；

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• 3、通过了关于修改《信息披露管理制度》的议案；

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• 4、通过了关于修改《关联交易管理办法》的议案。

• 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《陕西烽火电子股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评估制度》

• （试行）、《陕西烽火电子股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》 （试行）、《陕西烽火电子股份有限公司信息披露管理制度》、《陕西 烽火电子股份有限公司关联交易管理办法》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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